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发帖数: 7521 | 1 印度调查花旗 CEO潘伟迪等多位高管涉嫌欺诈
http://www.sina.com.cn 2011年01月05日 19:06 新浪财经
新浪财经讯 北京时间1月5日晚间消息，据《华尔街日报》等媒体的报道，印度警
方已经立案对花旗集团(Citigroup)(C)的多位高管展开调查，其中包括花旗的 CEO潘伟
迪(Vikram Pandit)，原因是花旗设于新德里郊区的一家支行涉嫌总额约30亿卢比(合
6720万美元)的欺诈案。
本案源自花旗一位名叫阿加瓦尔(Sanjeev Agarwal)的客户举报。阿加瓦尔指出，
自己在一位花旗Gurgaon支行雇员所操控的投资骗局中受骗了。Gurgaon是一个距印度首
都新德里西南 20多公里，紧贴新德里的新兴卫星城市。随着阿加瓦尔指控花旗及其多
位高级经理人涉嫌欺诈，印度警方开始介入此事。
Gurgaon市警察局的助理局长辛格(Dalbir Singh)表示：“依据阿加瓦尔先生的举
报，我们已开始立案调查这一欺诈事件。”
除潘伟迪外，阿加瓦尔还指控了花旗前副董事长罗德(William R. Rhodes)，虽然
他已于去年4月30日退休，以及花旗COO彼得森(Douglas Peterson)、CFO葛斯帕奇(John
Gerspach)及其他三人，后三人中包括花旗Gurgaon支行的雇员普里(Shivraj Puri)。
花旗集团在一份声明中指出，阿加瓦尔针对花旗高级经理人的指控“完全没有根据
”。花旗还称，正是花旗识别出这一骗局，并立即上报了银行业监管机构和司法机关。
花旗表示，Gurgaon警方是根据花旗的举报才提交了第一时间情况报告(FIR)，目前
正在进行的调查也是源自花旗的举报，花旗将继续配合印度当局的调查。
Gurgaon市警察局助理局长辛格表示，警方将依据指控展开调查并采取进一步行动
。普里已于上个月被捕，他的职务也被花旗暂停。根据印度法律，如果收到的举报有涉
及犯罪的迹象，警方都要提交一份“第一时间情况报告”并归档。
道琼斯新闻专线的一篇报道称，据该公司已获得的阿加瓦尔举报信的副本，阿加瓦
尔指控普里在2009年8月至2010年11月间盗用3.24亿卢比资金。阿加瓦尔指称，普里在
未经他许可的情况下从原来的投资中赎出了这笔资金，普里还曾向自己递交虚假文件，
虚夸这些投资的价值。
阿加瓦尔只是卷入花旗上述投资工具的当事人之一。上周日，Hero集团麾下Hero企
业服务部门的CFO古普塔(Sanjay Gupta)被警方逮捕，他遭到的指控是将Hero的资金投
资于花旗的这一投资工具并收取回扣。上个月花旗上报Gurgaon支行存在“可疑交易”
后，这桩欺诈案逐渐浮出水面。(立悟) |
p******u
发帖数: 14642 | 2 民猪开房就是好，邪恶黑暗的土鳖哪看得到这样的正义 |
h*******3
发帖数: 1141 | 3 花旗是烂投了，08年在30块upgrade雷曼，真是不要脸到了极点了。 |
u****n
发帖数: 7521 | 4 花旗一块钱的时候有没有买？
【在 h*******3 的大作中提到】
: 花旗是烂投了，08年在30块upgrade雷曼，真是不要脸到了极点了。
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h*******3
发帖数: 1141 | 5 没有啊，眼光不行。
【在 u****n 的大作中提到】
: 花旗一块钱的时候有没有买？
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