I*****y
发帖数: 854 | 1 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Inquiry (We will defeat SARS), 信区: Military
标 题: 比特币的跨境套利
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Nov 29 01:51:05 2013, 美东)
（记者 吴红毓然）11月28日，比特币交易平台Mt.Gox交易价涨逾1000美元。截至记者
发稿，在Mt.Gox交易平台上，1比特币可兑换1073.00美元。同时，中国比特币交易平台
BTCChina显示，1比特币可兑换6120.10元人民币。
按当日人民币兑美元汇率，1073美元可兑换6538.70元人民币，高于BTCChina的交
易价418.6元，已经存在套利空间。
安邦咨询分析师刘枭表示，目前境内几个比特币交易平台的价差不大，考虑到交易
时间和价格变动等因素，在境内的比特币平台之间套利几乎不可能。但跨境的比特币套
利空间相对稳定，最近一段时间的情况是，国内市场价格偏高而国外市场价格偏低，价
差相对明显，比特币传输无国界，套利有机可寻。
一位进行比特币汇率套利的资深玩家向财新记者详解这一过程。他将银联卡邮寄至
国外，由当地朋友帮忙直接取现，再存至比特币账户，取现的手续费为1万元人民币收
取1%，时间为半天；然后再从Mt.Gox买入比特币，交易手续费为0.5%，但需要半天到一
天的确认时间；再把比特币提现到BTCChina，提现手续费为0.25%，交易手续费为0%，
只需几分钟即可到账，再转手卖出。如果无当地朋友接应，比特币直接传输，则取现难
度较大，因此个人进行比特币交易更为困难。
由于资金周转时间较长、比特币价格波动较大，且存在外汇管制等问题，比特币投
入成本并不低。上述玩家认为，投入4万元做一次汇率套利，需周转3天，为保证收益，
必须投入12万元，以让现金有效周转。他指出，一些比特币玩家还自己写程序，以价差
到一定额度就自动买入卖出，提高周转效率，减少因价格快速波动导致的套利损失。
此外，一般而言，从事套利的比特币玩家会在价格高的交易平台存比特币，在价格
低的交易平台存现金，或者两边都存一点比特币，以保证资金快速周转。 |
h*****7
发帖数: 6781 | |
y*******n
发帖数: 10103 | 3 现在才10b市值，洗钱就是joke，英犹hsbc洗钱的零头都不止10b.
市值上个100b都不够。
【在 h*****7 的大作中提到】
: 洗钱工具
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h****n
发帖数: 3447 | 4 这帮人真的不理解洗钱最关键的一步得就是怎么把钱转成白的。而不是全球流通不了。
白钱随便流通。黑钱难就难在怎么把现金存入银行或者网上。不多举例就1千万黑钱，
一千万现金谁存银行都需要证明合法收入来源。
这个一千万首先不能上网去买比特币，因为不能存入网。比特币除了网上还真没有别的
地方有。好吧就算假设有这么一个人愿意接受现金和不能曝光的交易过程。他拿到手这
1千万黑钱，怎么洗白，这个洗钱不是说我今天去存这1千万，别人问来源，我说炒作比
特币，但是没有任何交易记录就能洗白的。
凡是把洗钱这么复杂尖端高科技和高智慧的操作过程简略到就拿一个破比特币就能解决
的都是没有洗过钱的。比特币的确全球流通，但是黑钱不是流通的问题，是怎么洗白的
问题。洗白了随便wiring，也照样全球流通，就是花点儿手续费而已。
【在 y*******n 的大作中提到】
: 现在才10b市值，洗钱就是joke，英犹hsbc洗钱的零头都不止10b.
: 市值上个100b都不够。
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r*****t
发帖数: 7278 | 5 呵呵，贪官难道不会只收bitcoin？
以后贪官没人愿意收现金了
送礼只收比特币，你知道瑞士银行的规模吗？
将近一个Trillion，是现在btc的一百倍。 |
r*****t
发帖数: 7278 | 6 你去瑞士银行开户，还麻烦，还提心吊胆，万一米国插手，照样咯屁
你屯个几万个比特币，谁都查不到。
还很清廉，银行户头就几千块的工资。
没有房产，没有股票，啥都没有。
嘿嘿，只有几十万比特币。 |
h****n
发帖数: 3447 | 7 法官问贪官请问你账户里怎么多了1千万，贪官说卖了比特币合法赚的。法官问，你从
哪里合法搞得这么多比特币。贪官....从天而降。
【在 r*****t 的大作中提到】
: 呵呵，贪官难道不会只收bitcoin？
: 以后贪官没人愿意收现金了
: 送礼只收比特币，你知道瑞士银行的规模吗？
: 将近一个Trillion，是现在btc的一百倍。
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r*****t
发帖数: 7278 | 8 我说银行就几千人民币，哪来的1千万？
你不会读中文吗？ |
h****n
发帖数: 3447 | 9 你可能只要几千人民币，几十万比特币。
贪官要的都是实打实的东西，真金白银。能被忽悠没有现金，资产，全是比特币，还能
做贪官。
好吧，就算有这样傻得贪官，现在需要买房，怎么办？就算遇到一个收比特币的，买了
房子，请问你怎么证明房子的合法收入？
你说贪官只存比特币，永远不花，这个不是贪官，是比特币收藏家。
只要花钱就被抓，你收藏这么多比特币有啥用。比特币洗钱原来和黑钱不花一个功能呀
？这叫哪门子洗钱？黑钱埋地里也不会被发现，可惜没有洗白。
【在 r*****t 的大作中提到】
: 我说银行就几千人民币，哪来的1千万？
: 你不会读中文吗？
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r*****t
发帖数: 7278 | 10 要花就换啊，花多少换多少
要买房就cash deal，或者更加隐蔽的贷款买，工资付房贷，BTC换了gift card买日用
东西。
另外BTC可以直接买的东西多了去了，而且是会越来越多 |
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h****n
发帖数: 3447 | 11 法官问贪官，你的财产是合法的吗？贪官说我没钱，房子现金支付....都是财物兑换支
付。银行里真没钱。
请真心替贪官想想。求求你了不要再忽悠贪官了。
【在 r*****t 的大作中提到】
: 要花就换啊，花多少换多少
: 要买房就cash deal，或者更加隐蔽的贷款买，工资付房贷，BTC换了gift card买日用
: 东西。
: 另外BTC可以直接买的东西多了去了，而且是会越来越多
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y*******n
发帖数: 10103 | 12 比特币是cash的电子版，比cash更方便转移，但洗白不是比特币能做的。 |
s******y
发帖数: 565 | 13 Too late
【在 I*****y 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
: 发信人: Inquiry (We will defeat SARS), 信区: Military
: 标 题: 比特币的跨境套利
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Nov 29 01:51:05 2013, 美东)
: （记者 吴红毓然）11月28日，比特币交易平台Mt.Gox交易价涨逾1000美元。截至记者
: 发稿，在Mt.Gox交易平台上，1比特币可兑换1073.00美元。同时，中国比特币交易平台
: BTCChina显示，1比特币可兑换6120.10元人民币。
: 按当日人民币兑美元汇率，1073美元可兑换6538.70元人民币，高于BTCChina的交
: 易价418.6元，已经存在套利空间。
: 安邦咨询分析师刘枭表示，目前境内几个比特币交易平台的价差不大，考虑到交易
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s********i
发帖数: 17328 | 14 黑钱不都是cash。白钱不等于随便能wire。比如，我要向你行贿一千万，我不会给你一
千万cash。简单的办法，我们去赌场，我输给你一千万，这叫洗钱么？在比如，你拿个
自家产的物件去拍卖，我以一千万的价钱买回来，这叫洗钱么？这些都是有记录的，有
据可查。bitcoin的一个特点就是匿名，比如，我开个bitcoin赌场或拍卖行，我赢了或
卖了一千万价值的bitcoin的东西，你怎么查？
当然我说的都是很土的例子，可能一下就被抓住了。洗钱不只是存银行这么简单。再有
，假如说洗钱的方法是一样的，一个用cash一个用bitcoin，拿一千万cash到处跑的风
险和bitcoin transfer的风险那个大？
【在 h****n 的大作中提到】
: 这帮人真的不理解洗钱最关键的一步得就是怎么把钱转成白的。而不是全球流通不了。
: 白钱随便流通。黑钱难就难在怎么把现金存入银行或者网上。不多举例就1千万黑钱，
: 一千万现金谁存银行都需要证明合法收入来源。
: 这个一千万首先不能上网去买比特币，因为不能存入网。比特币除了网上还真没有别的
: 地方有。好吧就算假设有这么一个人愿意接受现金和不能曝光的交易过程。他拿到手这
: 1千万黑钱，怎么洗白，这个洗钱不是说我今天去存这1千万，别人问来源，我说炒作比
: 特币，但是没有任何交易记录就能洗白的。
: 凡是把洗钱这么复杂尖端高科技和高智慧的操作过程简略到就拿一个破比特币就能解决
: 的都是没有洗过钱的。比特币的确全球流通，但是黑钱不是流通的问题，是怎么洗白的
: 问题。洗白了随便wiring，也照样全球流通，就是花点儿手续费而已。
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h****n
发帖数: 3447 | 15 你涉及到赌场了。非常好，赌场是洗钱的一种方式。买卖古董也可以洗钱。卖房子也可
以。这些都可以，因为都可以现实交易证据。但是比特币就不行，因为你自己也说了没
有证据，没有记录。法院只需要你出事证据，你出示不了，因为比特币没有记录。那就
算定罪了。请你搞清楚，不是法院需要查哪里来，而是你要解释哪里来。解释不清正说
明比特币洗不了钱。
我都说了很多次了。洗钱最关键的是洗白这一步。你们总说比特币transfer的好处。黑
钱洗白这一步，也是唯一重要的一步，你们从来不替洗钱人着想。一个人的黑钱怎么变
成合法的比特币？只有先用钱买了比特币才能谈到比特币转移的问题。黑钱怎么买合法
的比特币？
好了，不是说比特币没有什么用途，就是说不要什么都往洗钱上靠。炒作比特币，还需
要依靠洗钱这个理由吗？需要吗？
这样吧，如果真的有人想解决洗钱的问题，请认真考虑，洗钱需要达到以下的效果，就
是没钱，突然有一天发了大财，可以对其他人炫耀自己赚了很多钱。这才叫洗钱成功了
。不是偷偷摸摸，这个也不让人知道，那个也没有记录可查。洗钱就是把没法见人的钱
变成随便花，随便炫耀的财富的过程。
【在 s********i 的大作中提到】
: 黑钱不都是cash。白钱不等于随便能wire。比如，我要向你行贿一千万，我不会给你一
: 千万cash。简单的办法，我们去赌场，我输给你一千万，这叫洗钱么？在比如，你拿个
: 自家产的物件去拍卖，我以一千万的价钱买回来，这叫洗钱么？这些都是有记录的，有
: 据可查。bitcoin的一个特点就是匿名，比如，我开个bitcoin赌场或拍卖行，我赢了或
: 卖了一千万价值的bitcoin的东西，你怎么查？
: 当然我说的都是很土的例子，可能一下就被抓住了。洗钱不只是存银行这么简单。再有
: ，假如说洗钱的方法是一样的，一个用cash一个用bitcoin，拿一千万cash到处跑的风
: 险和bitcoin transfer的风险那个大？
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S*******d
发帖数: 38 | 16 bitcoin is a good example of the new fortune making way...
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