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发帖数: 15010 | 1 银行错误转账1000万 中国移民取了钱就跑路
博讯
新西兰国际非常着名的旅游城市偌托若瓦Rotorua拥有仅四万多人口，但是每年到
那里的国际游客是人口的一百倍还多。中国移民高辉（音译）3年前在那里经营过一家
小加油站。2009年4月份因为他的加油站需要资金周转，就在他有账号的西太平洋银行
申请了10万新西兰元（相当于50万元人民币）的透支额，结果是该银行将一千万新西兰
元拨给了高的账户。
高在意外的获得这笔大钱后没有报告银行，而是和妻子逃到了中国并分赃使用了这
笔钱中的600万。高在去年9月份由中国内地到达香港的时候，在海关被拒捕并由新西兰
警察押解回了新西兰奥克兰。今天高辉自己和律师走入了奥克兰的地区法庭，在庭上他
向法官承认对7项银行账目盗窃罪名负有责任。当局的诉讼方以失窃600多万元的16项罪
名和11项洗钱罪名的指控将高辉告上了法庭。目前为止，当局已经追回了近400万元。
高辉转入和带到中国的赃款总额是2百36万新西兰元，相当于一千二百万元人民币或者
花了、送人了或者藏在中国什么地方了。
在今天的庭审结束时，31岁的高辉被释放回家，今年的8月24日高将在偌托若瓦高
等法庭出庭接受刑期的宣判。
高在2009年4月份获得一千万元现金后，很快将50万元转入了她母亲的账户。后来
又转走了几笔大的款子，最大的一笔是2百30万元。在他将6百78万2千元转到他私人的
户头后的2009年4月29日与欧裔妻子哈玲Hurring逃往了中国。直到2009年的5月5日该家
银行才发现这笔巨大的错误转款。至今银行才收回了3百87万2千元。
高辉与妻子哈玲在中国因为分账不均等事情而分道扬镳了。哈玲于今年的2月份由
中国回到新西兰奥克兰时被捕的，她原来是回来给她的女儿丽娜Leena取护照的。哈玲
总共在中国度过了22个月。一个月前，哈玲被偌托若瓦地区法庭的陪审团裁定犯有多项
盗窃、不诚实使用银行卡和国际洗钱等罪名，而哈玲在庭上却说无罪。警方向法庭提出
的是30项罪名，法官和陪审团初步裁定了其中的28项罪名成立。目前，哈玲被24小时监
控在家直到8月24日开庭被宣判入狱或者其它刑罚。她将面临最多是7年有期徒刑。
哈玲在离开奥克兰逃往中国之前在奥克兰消费了赃款8千元，她和高辉来到澳门后
，高辉又给她在澳门的一家赌场分别开了账户和贵宾卡，存入了一千五百万港币。可是
，哈玲在庭上对法官和陪审团说：“我是在中国和亲属在一起的时候才看到西太平洋银
行这起错误转账新闻的，之前不知道。”她说一直不清楚他丈夫有了一千万元这件事。 |
T*R
发帖数: 25894 | |
I*D
发帖数: 40035 | 3 我刚来美国时， 我的帐户曾莫名其妙多出几万美金，一共两次， 我竟然没敢动， 乖
乖的报告给银行了。。。 |
g********0
发帖数: 15010 | 4 你要是动了，就不再着了
【在 I*D 的大作中提到】
: 我刚来美国时， 我的帐户曾莫名其妙多出几万美金，一共两次， 我竟然没敢动， 乖
: 乖的报告给银行了。。。
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G****6
发帖数: 4291 | |
g********0
发帖数: 15010 | 6 我也纳闷，既然银行错误的转进，那也可以转出，除非在银行知道前转到其它帐上。
【在 G****6 的大作中提到】
: 在美国，咋个一次取这麽多钱？
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I*D
发帖数: 40035 | 7 可以追溯转帐记录， 跑不了的。。。
【在 g********0 的大作中提到】
: 我也纳闷，既然银行错误的转进，那也可以转出，除非在银行知道前转到其它帐上。
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A*********t
发帖数: 7481 | 8 前几年401k突然变成了几百万,连看几天都是那样.
于是准备办病退.
但是到了下周一,又变回原样了. |
