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ebiz版 - Re: chase checking收到关账户的信了 (转载)
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请问大额交易可以让对方直接存钱到我银行账户吗?wire fraud, 洗钱
Checking account 一次存多了会不会有问题这是不是在洗钱啊?
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boa BOA -888888 多久能解冻?如何解冻?关于EBAY 收款问题
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这样的收款方式安全不?大牛们进来科普一下呗~请教个收款的事
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话题: checking话题: 账户话题: chase话题: 收到话题: 帐户
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h**G
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【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
发信人: zhaoyi26 (猪八戒), 信区: Money
标 题: Re: chase checking收到关账户的信了
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 12 12:23:13 2013, 美东)
对,而且你的金额太大了.一般安全的金额是800以下,如果你非要存大额一个月不要超过
3000.
其实根据银行很多标准来看,最安全的帐户是每个月发点工资,取,存几十,消费几笔,
paybill几笔,ach扣帐几笔,没有其他交易了,不要没事开什么wire, money order,
official check,收款等,都是洗钱嫌疑很大的.
楼上问神医的问题,其实神医很多很多时候用的是小护士的帐户.很多次交易发现神医的
帐户很多是人民币帐户,美国都是炮灰护士.
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请教个收款的事这个会不会是FRAUD?
Paypal个人帐户 (转载)boa BOA -888888 多久能解冻?如何解冻?
cc全被chase关了有关银行大额转账的疑问,求指教!!!
我的mastercard 5% reward program会conflict OO的offer吗?这样的收款方式安全不?大牛们进来科普一下呗~
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