z****8
发帖数: 5023 | 1 完全不一样 银行的ach验证本身就是汇款 可以取消的 这个存入咋取消 |
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m**2
发帖数: 3374 | 2 内地今年严打地下钱庄，4月份以来破获170宗特大桉件，涉8,000多亿人民币（下同，
约9,715亿港币），当中浙江警方近日更破获全国首宗内地人在港设多家空壳公司，利
用在内地银行NRA账户（非居民账户），非法将4,100亿元（约5,000亿港币）存入香港
汇丰银行等桉件，100人被刑拘，逾200人被行政处罚，是涉桉人数最多、金额最大的地
下钱庄桉。
据浙江警方披露，桉件幕后主脑名叫赵X宜（男），义乌人，透过在港注册「义乌
宇富物流有限公司」作桉。《苹果》记者查册获悉，该公司办事处地址为长沙湾东京街
一商业大厦单位，董事名为赵至宜；记者到上址发现内有5、6张写字枱，放了电脑等文
仪器材，一女职员称上址其实是秘书公司，为过千间公司服务，但对于「义乌宇富物流
」或「赵至宜」的事则不清楚。赵在港先后拥有8间公司，其中一间已解散。
假扮出口骗政府奖金
桉情披露，赵至宜在港注册公司同时，又在内地成立数十家空壳公司，并开通NRA
银行账户。自2013年1月以来，犯罪集团利用当局对NRA户口监管漏洞，跨境转出4,100
亿元，在香港汇丰等银行结汇后，再打入买家指定账户。交易对手14,000馀个，遍佈... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 3 每月7000刀money order或者现金，如何存入银行比较安全？ |
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r**********u
发帖数: 340 | 7 急问:DS-160存入电脑后,用什么方式打开,才不是乱码啊? |
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k***g
发帖数: 4904 | 8 我在加州。父母过一阵过来，想带点钱到美国，计划开张旅行支票带过来，我想是不是
如果支票写支付给我，然后我存入银行就跟存美国的普通check一样，没有手续费呢？
还是说必须得是某个银行的账户收款才免费，比如运通啥的？谢谢！ |
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k****a
发帖数: 4944 | 9 要付款$500 ,对方给了BOA帐户的号码，
叫我到BOA直接把钱存入他的帐户。
请教：
这样可行吗？
对我有什么不好？
要什么凭证可以查到他已收到钱?
谢谢！ |
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s*******y
发帖数: 468 | 10 今天是很多人领工资的日子，同时退休金也会自动存入，接着就去买了各种基金。这个
对大盘的影响有多大？ |
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u*******e
发帖数: 3 | 11 请问：我们140已批，现在准备485。 我先生拿H-1B签证，前两年都是按照国际ALIEN的
身份填W2税表，没有交税，但是今年IRS发信给我先生说要他补税，我们去找了一个会
计帮我们重新填表，还给我和孩子申请税号。现在IRS过了45天，又发信说还要45天，
因为工作量太大了。
现在我非常担心的是，我持H4签证，我的银行账户上有CHECK 和CASH存入的记录，家人
还从国内给寄过钱，我也存到过账户上，所以这会不会被IRS查到，因为我的违法收入
，据掉我的绿卡申请，甚至将我驱逐出境？最终也导致我先生的485被拒掉，绿卡被据
掉？最坏的结果，我先生也被驱逐出境？真的很担心，很焦虑！恳请各位老师给分析分
析，出个主意！非常感谢！ |
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b***m
发帖数: 5987 | 12 问题不大。我这几个月因为买房也有大额美元进出记录（包括国内汇款、现金存入、支
票出入），但是并不影响我485的批准。 |
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w**********5
发帖数: 1741 | 13 把一张100元两面都沾上双面胶，存入ATM机，在点确定的时候点取消，ATM机将钱吐出
，你会惊奇的发现，有时候吐出的是200，有时候是300。先不说了，该录口供了……
故宫工作人员很有文化修养。我问：“我想出宫，怎么走？”他回答：“武英殿旁边有
厕所。”(@于赓哲)
一直以为我们小区里住的全是模特，一个比一个漂亮！昨天晚上被公安局扫黄抓走二十
多个，可惜了！
不过话说回最鬼扯的老外名字的中文翻译：泰格•伍兹（Tiger Woods，林彪）来
，警察局的wifi还是挺赞的 |
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c*********e
发帖数: 16335 | 15 text存入数据库不是很好吗，为啥要换成blob? |
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s*****w
发帖数: 1527 | 16 原先是个png file，上面说转成base64，然后存入数据库用blob，我脑袋木，转不过来。 |
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c***s
发帖数: 70028 | 17 [官员财产]晒一晒正厅级干部家庭财产
白继忠，男，汉族，
1952年5月生，陕西延川人，
1975年6月加入中国共产党，
1968年12月参加工作，大学本科学历，历史学学士，现任甘肃省教育厅党组书记、厅长，省高校工委书记。
一、个人简历
1968.12—1978.03，兰州高压阀门厂工人;
1978.03—1982.04，西北师范学院历史系学习;
1982.04—1984.03，甘肃省委党史资料征集委员会干事;
1984.03—1985.12，甘肃省委办公厅秘书一处干事;
1985.12—1987.05，甘肃省委办公厅副处级秘书;
1987.05—1990.06，甘肃省委办公厅正处级秘书;
1990.06—1993.10，武威地区行署副专员;
1993.10—1998.04，甘肃省教委副主任、党组成员(其间：1994.07—1997.07在兰州大学历史系研究生课程进修班学习);
1998.04—2000.05，甘肃省教委副主任、党组副书记;
2000.05—2003.02，甘肃省新闻出版局局长、党组书记;
2003.02—至今，甘肃省教育厅党组书记、厅长，省高校工委书记。
二、家庭成员... 阅读全帖 |
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c*********d
发帖数: 9770 | 18 这是又一起令人震惊的高息揽储引发的金融风险大案。
一年多前，16位来自萧山、杭州、宁波等地的存款人，把高达2.88亿元巨额资金存入中
国工商银行甘肃省临夏东乡（县）支行，如今存款到期超过一个多月，竟然无法从银行
兑付。
贷款诈骗案发生地——中国工商银行甘肃省临夏东乡（县）支行
“当地警方把我们的存款全部冻结了。”11月6日晚，萧山及周边的4位储户向萧山日报
记者反映。
高额贴息诱人也害人
“我是听‘朋友’介绍，才把1000万元现金存入这家银行的。”萧山储户李先生说。
这位发型时尚的年轻人，是16位存款人中最年轻的，约30岁。他继承父业经营着一家外
贸公司，公司生意做得不错。手中有了闲钱，为了更好地理财，就参加了异地高息揽储。
所谓的“朋友”其实就是资金掮客，专门在银行、企业与存款人之间做资金中介业务，
从中收取佣金。经“朋友”推荐，2014年9月，李先生专门赶到千里之外的甘肃省临夏
自治州东乡自治县，在当地县工行柜台办理了1000万元的一年定期存款手续，约定年息
3.3%。他把存单拍成照片，通过微信上传给对方。约一个小时后，有人把40多万元贴息
款全部打入他的银行卡。
另一位姓赵的储户... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 19 现金存款逾万 需申报来源
记者张越／洛杉矶市报导 2017年12月22日 06:04
2953
人气
小 中 大
政府规定消费者用现金存款，如果每笔超过1万元需向银行申报来源。但不少人为了避
税或基于其他考虑，刻意将每一笔资金压低至1万元以下，分成多次存入。21日，两名
南加民众就因为涉嫌将贩毒赚来的钱以这种方式存入银行向法庭认罪。今年初，中国知
名“红二代”导演英达也因此被罚款超过17万元。
根据法庭文件，名为Morad Ben和Hersel Neman两名男子开设Pacific Eurotex Corp公
司，位于洛杉矶市的时尚区（Fashion District）。在两年多时间，他们将贩毒所得
260万元，按照每一笔低于1万元的手法，分成363次存入银行。21日他们承认洗钱向法
庭认罪。起诉书显示，两人将260多万元现金存入银行，有些纸币上甚至有明显血迹。
无独有偶，今年2月中国知名导演英达向联邦法庭认罪，他也以每一笔低于1万元的手法
，将40多万元现金存入银行。美国检方指控他在2011年到2012年之间，先后把46.4万美
元存入与妻的联名帐户，前后分50次存入，每次少于1万... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 20 22日上午，山东省济南市中级人民法院在其人民网官方微博发布了薄熙来受贿、贪污、滥用职权案判决书全文。判决书约5万字，全文如下：
山东省济南市中级人民法院刑事判决书
（2013）济刑二初字第8号
公诉机关山东省济南市人民检察院。
被告人薄熙来，男，1949年7月3日出生于北京市，汉族，研究生文化，原系十七届中共中央政治局委员，曾任辽宁省大连市人民政府市长、中共大连市委书记、中共辽宁省委副书记、辽宁省人民政府省长、商务部部长，中共重庆市委书记，第十一届全国人民代表大会代表（2012年9月28日被依法终止代表资格），户籍地北京市东城区新开路胡同71号，住重庆市渝中区中山四路36号中共重庆市委3号楼，因涉嫌犯受贿罪于2012年9月29日被逮捕，现羁押于公安部秦城监狱。
辫护人李贵方、王兆峰，北京德恒律师事务所律师。
山东省济南市人民检察院以鲁济检公二刑诉[2013]12号起诉书指控被告人薄熙来犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪一案，于2013年7月25日向本院提起公诉。本院遵照最高人民法院指定管辖决定于2013年7月26日立案受理，并依法组成合议庭于同年8月14日召开庭前会议，8月22日至26日公开... 阅读全帖 |
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p**o
发帖数: 197 | 21 2016年06月13日
四川新闻网遂宁6月12日讯(记者 赵权军) 今年2月23日，谢后勇在中国银行射洪支
行存入60万元现金。5月18日，他发现账户上仅40万元，遂要求调取银行监控。然而，
涉事银行称因存钱当日(2月23日)的监控已被覆盖，无法还原当日存钱经过。5月30日，
谢后勇将此事投诉到银监委遂宁分局。6月6日，谢后勇收到银监委遂宁监管分局的投诉
事项受理告知书，银监部门回应：将在30个工作日内处理他的投诉。
同时，律师认为，谢后勇若能证明其曾在中国银行(射洪太和大道南段支行)存入60
万元的事实属实，涉事银行又无法证明另外20万元钱的去向，那么，谢后勇可以通过法
律途径申请赔偿。
谢后勇坚称自己是存入银行60万元现金。
储户：存入60万现金几个月后变成40万元
谢后勇，今年61岁，在遂宁市射洪县经营私人诊所。今年2月23日上午，他用一张
锡箔纸和口袋装好60万元现钞，在中国银行射洪太和大道南段支行办理定期存款。
“存钱那天，银行柜员将钱数了好几遍，花了一个多小时。”谢后勇说，那天银行
柜员告诉他，银行无法办理大额存款业务，60万元需分两次存入，建议先开户存入20万
元，剩下... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 22 今年2月23日，谢后勇在中国银行射洪支行存入60万元现金。5月18日，他发现账户上仅40万元，遂要求调取银行监控。然而，涉事银行称因存钱当日(2月23日)的监控已被覆盖，无法还原当日存钱经过。5月30日，谢后勇将此事投诉到银监委遂宁分局。6月6日，谢后勇收到银监委遂宁监管分局的投诉事项受理告知书，银监部门回应：将在30个工作日内处理他的投诉。
同时，律师认为，谢后勇若能证明其曾在中国银行(射洪太和大道南段支行)存入60万元的事实属实，涉事银行又无法证明另外20万元钱的去向，那么，谢后勇可以通过法律途径申请赔偿。
储户：存入60万现金几个月后变成40万元
谢后勇，今年61岁，在遂宁市射洪县经营私人诊所。今年2月23日上午，他用一张锡箔纸和口袋装好60万元现钞，在中国银行射洪太和大道南段支行办理定期存款。
“存钱那天，银行柜员将钱数了好几遍，花了一个多小时。”谢后勇说，那天银行柜员告诉他，银行无法办理大额存款业务，60万元需分两次存入，建议先开户存入20万元，剩下40万元再一次性存入。
大约一小时后，银行办完业务，谢后勇拿到一张储蓄卡、一张银行出具的“大额可转让存单申购”单据后离开银行回家... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 23 美国历史上持续时间最长的政府停摆终于在第36天以政府暂时性开业3周，阶段性回复
正轨结束，在此期间还要继续进行特拉普“建墙”计划的谈判。停摆期间，政府雇员因
为领不到工资而影响到个人甚至整个家庭的生计问题。在过去一个月没有任何收入，这
对于深受信用卡文化影响的美国人来讲是致命的。用未来的钱享受当下的生活导致的是
银行账户基本没有积蓄。领不到工资，就不能及时还信用卡欠款，还有以往的助学贷款
，房贷和车贷等，一时间原本生活滋润的中产阶级政府员工，也不得不打起了零工, 成
为优步Uber的司机或者外卖送餐员，甚至是提前从养老账户取钱来应急。纽约时报采访
的一名美国农业部工作人员Thompson女士也计划从自己养老金账户提前取出一些钱用以
偿还房贷、水电煤气账单、信用卡欠款和女儿们的学杂费、父亲的住院费等，并且因为
在未退休状态下提前从养老金账户取钱，还要为此支付一定的罚款。
在没有储蓄的情况下，从养老金账户取钱确实是可以应急的方法，但并不可取。美国有
非常健全且成熟的养老保险制度，发展至今已经有200多年的历史，经过长期发展，现
行的养老金体系主要包括四种类型：社会保险金（Social Se... 阅读全帖 |
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m********x
发帖数: 37 | 24 在美国报税是每一个人需要面临的事情，无论您是什么身份，无论您的收入来源是什么
，都需要正确的按时的进行报税。税务的种类非常繁多，不仅仅是每年的收入税，如果
您的收入没有预留足够的税收，需要定期缴纳预付税；如果您是自雇人士，需要缴纳自
雇税；如果您拥有房产，需要缴纳地产税等等。众多繁杂的税务各自都有缴纳或上报的
日期，如果超过这个日期没有申报，那么就会面临罚款。
下面就整理一下2016年关键的报税日期：
1. 1月19日，美国国税局开始接受个人电子报税
2. 2月1日，所有公司必须在这一天寄出员工的 W-2表格，也是商家寄出1099表格的截
至日期。所有这些表格用来计算总的报税收入。另外，就是公司申报2015年第四季度的
员工税，或者申报2015年年度的员工税。公司申报940表格缴纳FUTA（联邦失业税）。
如果有非工资预留税，公司申报945表格
3. 2月15日，公司向员工要求新的W-4表格
4. 2月16日，所有金融机构必须在此日期之前寄出1099-B,1099-S,1099-MISC表格。
5. 2月29日，有应付余额的农民，渔民必须提交个人纳税申报表并支付余额。公司申报
2015... 阅读全帖 |
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s********n
发帖数: 26222 | 25 [日期：2010-12-10]
[字體：大 中 小]
第1条 为规范及管理政治献金，促进国民政治参与，确保政治活动公平及公正，健全民
主政治发展，特制定本法。
第2条 本法用词，定义如下：
一、政治献金：指对从事竞选活动或其它政治相关活动之个人或团体，无偿提供之动产
或不动产、不相当对价之给付、债务之免除或其它经济利益。但党费、会费或义工之服
务，不包括在内。
二、政党：指依人民团体法第四十五条规定备案成立之团体。
三、政治团体：指依人民团体法规定经许可设立之政治团体。
四、人民团体：指依人民团体法规定经许可设立之职业团体、社会团体及政治团体。
五、拟参选人：指于第十二条规定之期间内，已依法完成登记或有意登记参选公职之人
员。
第3条 本法之主管机关为内政部。
第4条 受理政治献金申报之机关为监察院。
监察院得委托直辖市、县（市）选举委员会办理第十二条第一项第四款所定拟参选人之
政治献金申报与专户许可、变更及废止事项。
前项委托所需费用，由监察院支付之。
第5条 得收受政治献金者，以政党、政治团体及拟参选人为限。
第6条 任何人不得利用职务上之权力... 阅读全帖 |
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c*********2
发帖数: 3402 | 26 http://news.qq.com/a/20120515/000116.htm
2012年05月15日04:20中国青年报王晨
辛苦攒的钱放在哪里最安全？很多人会选择银行，然而沈阳储户赵文（化名）女士
在中国银行辽宁省盘锦市兴隆大街支行（以下简称兴隆大街支行）存入的1000万元存款
却在存入之后一个月内就被别人转走，仅剩一元。而将钱转走的人，竟是中国银行兴隆
大街支行的行长李军。
赵文目前已向盘锦市中级人民法院起诉中国银行盘锦兴隆大街支行，要求中国银行
支付1000万元存款。而中国银行盘锦市分行（以下简称盘锦分行）已向盘锦市公安局报
案，公安局已经立案，李军也被刑事拘留。
这1000万元存款在银行是怎样被转走的？如果钱存到银行还能在自己不知道的情况
下被转走，那么，以后广大储户的存款安全又如何得到保证？中国银行的监管是否存在
漏洞？5月14日，中国青年报记者来到中国银行盘锦分行调查。
千万元存款仅剩一元
赵文在银行工作，有银行系统内的朋友向她推荐盘锦市兴隆大街支行，称只要把
1000万元存入该支行一个月，赵文就可以拿到18万元高额利息，而正常的利息只有3万
元。
“如果是借给私人用，... 阅读全帖 |
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s********n
发帖数: 26222 | 27 【 以下文字转载自 ChinaNews 讨论区 】
发信人: smokinggun (硝烟), 信区: ChinaNews
标 题: 台湾法令:政治献金法-民国99年01月27日
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Nov 25 01:21:01 2011, 美东)
[日期：2010-12-10]
[字體：大 中 小]
第1条 为规范及管理政治献金，促进国民政治参与，确保政治活动公平及公正，健全民
主政治发展，特制定本法。
第2条 本法用词，定义如下：
一、政治献金：指对从事竞选活动或其它政治相关活动之个人或团体，无偿提供之动产
或不动产、不相当对价之给付、债务之免除或其它经济利益。但党费、会费或义工之服
务，不包括在内。
二、政党：指依人民团体法第四十五条规定备案成立之团体。
三、政治团体：指依人民团体法规定经许可设立之政治团体。
四、人民团体：指依人民团体法规定经许可设立之职业团体、社会团体及政治团体。
五、拟参选人：指于第十二条规定之期间内，已依法完成登记或有意登记参选公职之人
员。
第3条 本法之主管机关为内政部。
第4条 受理政治献金申报之机... 阅读全帖 |
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c*********d
发帖数: 9770 | 28 http://www.sohu.com/a/235867733_260616
2018-06-15 08:03 来源:澎湃新闻
1100万元存款到期后，付玲（化名）前往银行取钱，柜员却递出了一张写有公安局
地址的纸条，要求她报案。
2015年10月17日，在山东省滨州市滨城区渤海五路信用社遭遇的奇幻一幕，让付玲意识
到她已是一起金融案件的受害人。她告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），她2014年在
这家农信社存入1100万元，一年后存款到期取钱时，却被告知“没有这笔钱”，突如其
来的变故让付玲及家人愣在当场，“钱是在银行存的，存款单还在我手上，钱去了哪里
？”
涉事的滨城区农信社渤海五路分社。当事人供图（本文图片均可在澎湃新闻APP内点击
查看大图）
实际上，从2013年3月到2015年底，在山东省农村信用社联合社的三个网点，像付玲一
样遭遇“存款消失”的储户，共有27名，“消失”的存款共计1.6亿余元。
山东省滨州市中级人民法院2017年12月5日做出的一份刑事判决书显示，段某、杨某等
11人，先后在邹平农商行台子支行（山东农信社分支机构）镇中分理处等3个网点以“
非阳光... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 29 办案人员正在对相关数据进行核对
吴卫为骗取奖金租赁的废旧纸厂厂房
2013年12月11日，经河南省驻马店市检察院提起公诉，驻马店市中级法院对驻马店市财政局经济建设科原科长吴卫作出一审判决:以贪污罪和受贿罪数罪并罚判处其有期徒刑二十年。
当判决书送到吴卫面前时，已过不惑之年的吴卫失声痛哭。为此案奔波近4个月的河南省汝南县检察院反贪局侦查人员也终于长长地舒了一口气。案件的成功办理，为国家挽回经济损失550万元。
小科长涉嫌受贿案发
翻开吴卫的人生经历，可以发现1968年出生的吴卫成长经历可以说是顺风顺水，大学毕业后分配到驻马店市财政局工作，从科员到副科长、科长，吴卫的仕途一步一个脚印。
那么，这个位不算高、官不算大的经济建设科科长，缘何会因贪污679万元、受贿181.6万元被判处有期徒刑二十年，身陷囹圄?汝南县检察院检察长田冬松对此感慨颇深:“吴卫的贪腐行为太大胆了，这样的‘小官大贪’，就应该和落后产能一起被淘汰。”
吴卫涉嫌受贿一案的犯罪线索，是汝南县检察院在立案侦查龚大俊涉嫌行贿犯罪一案过程中发现的。2012年8月18日，经驻马店市检察院指定，吴卫涉嫌受贿一案由汝南县检察院管辖。8月2... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 30 肖绍祥
肖绍祥被控在北京动物园兽舍改造中贪污，引发网友对动物园管理的关注
据北京市检二分院指控，利用担任北京动物园副园长、陶然亭公园管理处园长的便利，肖绍祥在主管动物园基建、110千伏输变电站拆迁、草库拆迁、北京动物园兽舍改造、陶然亭公园玉虹桥改建及休息游廊工程项目中，采取侵吞工程款及拆迁款、虚开发票等手段，贪污1400余万元。而在案发前，其还有800余万元钱款无法说明具体合法来源。
案情
原北京动物园副园长被控利用兽舍改造敛财
原北京动物园副园长、北京市陶然亭公园管理处园长肖绍祥涉嫌贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪，被北京市检二分院提起公诉。北京青年报记者昨日自北京市二中院腾讯官方微博获悉，目前该院已受理此案。
从兽舍改造工程招投标项目中获利
北京市检二分院在起诉书中称， 2006年至2008年间，肖绍祥利用担任北京动物园副园长并主管动物园基建工作的职务便利，在北京动物园兽舍改造工程等六个招投标项目中，先向中标单位北京宜然园林工程有限公司等单位全额支付工程款并要求中标单位开具发票入账，后擅自指定北京贵伟古典园林绿化工程有限公司等单位参与施工，再以向实际施工单位支付工程款为由，要求中... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 31 继周立波之后，又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。
2月24日下午，媒体从美国当地律师处获得两份司法文书，其中内容显示，一名居住在美国康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意规避申报要求”等违规存款行为，涉嫌洗钱犯罪被起诉并已认罪。
当天，重案组37号探员从与中国内地导演、演员英达相识的人士处求证，“Da Ying”确实为英达本人，涉嫌犯罪也确有其事。探员获取的文件还显示，根据法律规定，英达所涉罪行最高可判处10年监禁和50万美元罚款，且不包括法庭还可能在刑期结束时采取监外看管。
美国华裔律师刘龙珠向媒体提供的检方指控书及当事人认罪协议，两份文书加盖有美国联邦司法部公章，由康涅狄格州联邦检察官出具。
指控书内容显示，2011年4月到2012年3月之间，现年56岁的男子“Da Ying”与妻子通过在四家银行开设6个账户，并且在存入现金时刻意将每笔交易控制在1万美元以下，以此规避申报及纳税。康涅狄格州联邦检察官Deirdre Daly称，“Da Ying”以此种方式共分50次存入46.4万美元。
重案组37号探员注意到，“Da Ying”及妻子在包括美利坚银行、摩根银行和韦伯斯特... 阅读全帖 |
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b*****n
发帖数: 6324 | 32 http://news.163.com/12/0112/12/7NIOOTM900011229.html?from=index
1989年7月，中国农业银行青县支行面对储户推出了“生活基金”储蓄业务，称存入的
钱可高息保值。“我当时存了2000元，银行说20年到期后能变成9万多元。”青县储户
骆先生说。然而，当2009年胡先生这笔钱到期后，银行方面却以利息太高、存期太长，
不符合央行规定为由，拒不兑现。
储户：存款利息银行不认账
青县储户骆先生说，1989年7月，中国农业银行青县支行面对广大储户，推出了一项名
为“生活基金”的储蓄业务，称存入的钱该行将按国家利率和保值贴补率给予累计计息
。“银行说现在存入有限的几百元，到期可得的本息就是几千元甚至几万元。”骆先生
说，当时自己正好做生意，手里有些积蓄，而他的儿子又小，便想给孩子存一笔钱，等
20年后取出来正好可以给孩子做大学学费。
于是，骆先生一次存入了2000元钱，并选择了最长的存期20年。“银行给了我一张《“
生活基金”储蓄可得利息一览表》，按照上面的计算方式，我这2000元20年到期后，应
得9万余元。”骆先生说，但是等到2009... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 33 1989年7月，中国农业银行青县支行面对储户推出了“生活基金”储蓄业务，称存入
的钱可高息保值。“我当时存了2000元，银行说20年到期后能变成9万多元。”青县储
户骆先生说。然而，当2009年胡先生这笔钱到期后，银行方面却以利息太高、存期太长
，不符合央行规定为由，拒不兑现。
储户：存款利息银行不认账
青县储户骆先生说，1989年7月，中国农业银行青县支行面对广大储户，推出了一
项名为“生活基金”的储蓄业务，称存入的钱该行将按国家利率和保值贴补率给予累计
计息。“银行说现在存入有限的几百元，到期可得的本息就是几千元甚至几万元。”骆
先生说，当时自己正好做生意，手里有些积蓄，而他的儿子又小，便想给孩子存一笔钱
，等20年后取出来正好可以给孩子做大学学费。
于是，骆先生一次存入了2000元钱，并选择了最长的存期20年。“银行给了我一张
《“生活基金”储蓄可得利息一览表》，按照上面的计算方式，我这2000元20年到期后
，应得9万余元。”骆先生说，但是等到2009年9月这笔钱到期，他拿着存单去银行取款
时，却被告知此款不予兑现，理由是这张存款单的办理违反了有关规定，一是利息太高
不符合央行... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 34 【 以下文字转载自 LeisureTime 讨论区 】
发信人: wh (wh), 信区: LeisureTime
标 题: 英达这些现金是他国内的合法财产吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Feb 25 18:50:18 2017, 美东)
如果是的话就为了逃税太亏了啊。
http://www.mitbbs.com/article_t/Headline/31841203.html
英达涉洗钱在美被起诉 "认罪书"上都写了啥
继周立波之后，又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。
2月24日下午，媒体从美国当地律师处获得两份司法文书，其中内容显示，一名居住在
美国康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意规避申报要求”等违规存款行为，
涉嫌洗钱犯罪被起诉并已认罪。
当天，重案组37号探员从与中国内地导演、演员英达相识的人士处求证，“Da Ying”
确实为英达本人，涉嫌犯罪也确有其事。探员获取的文件还显示，根据法律规定，英达
所涉罪行最高可判处10年监禁和50万美元罚款，且不包括法庭还可能在刑期结束时采取
监外看管。
美国华裔律师刘龙珠向媒体提供的检方指控书及当事人认罪... 阅读全帖 |
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wh
发帖数: 141625 | 35 如果是的话就为了逃税太亏了啊。
http://www.mitbbs.com/article_t/Headline/31841203.html
英达涉洗钱在美被起诉 "认罪书"上都写了啥
继周立波之后，又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。
2月24日下午，媒体从美国当地律师处获得两份司法文书，其中内容显示，一名居住在
美国康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意规避申报要求”等违规存款行为，
涉嫌洗钱犯罪被起诉并已认罪。
当天，重案组37号探员从与中国内地导演、演员英达相识的人士处求证，“Da Ying”
确实为英达本人，涉嫌犯罪也确有其事。探员获取的文件还显示，根据法律规定，英达
所涉罪行最高可判处10年监禁和50万美元罚款，且不包括法庭还可能在刑期结束时采取
监外看管。
美国华裔律师刘龙珠向媒体提供的检方指控书及当事人认罪协议，两份文书加盖有美国
联邦司法部公章，由康涅狄格州联邦检察官出具。
指控书内容显示，2011年4月到2012年3月之间，现年56岁的男子“Da Ying”与妻子通
过在四家银行开设6个账户，并且在存入现金时刻意将每笔交易控制在1万美元以下，以
此规避申... 阅读全帖 |
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c***1
发帖数: 1869 | 36 在录像最后，古凯来都家破人将亡了，只因一句“有无逼供”就笑得如此灿烂？ 药磕
得太high的症状。录像上的古凯来就像是吃了春药的少女，快乐得不得了，把证明丈夫
和儿子贪污受 贿当成一件最幸福的事来做；她是一个专业律师，一个现代化的知识分
子，一个母亲， 这种可能性和真实性是不存在的。
ZT from
http://bbs.wforum.com/guns/bbsviewer.php?trd_id=239124
23日，庭审中的薄熙来正在发表陈述
【庭审现场】（1）
审判长：现在继续开庭，带被告人薄熙来到庭。
(被告人到庭)
审判长：被告人可以坐下。(被告人就坐)
审判长：昨天的庭审中控辩双方能够服从本庭的指挥，遵守法庭纪律，也非常注
意维护法律秩序，本庭予以充分肯定。也希望控辩双方能够继续按本庭要求，继续依法
、理性、平和地在法庭上拿证据、摆事实、论法律、讲道理。在法庭调查阶 段，要紧
紧围绕案件的事实、证据，围绕审判长的要求进行。相关的辩论观点本庭将在辩论阶段
给予充分时间发表。与此同时，本庭也提醒公诉人、被告人和辩护人 注意，在法庭发
言中要注意发言的方式，注意提问和讯问的语气和方式... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 37 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 浙江江山爆发信贷危机：涉案总额达数十亿元
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jun 7 19:50:31 2012, 美东)
江山市供电局退休职工赵荣波的203万元没了。
2011年9月19日和30日，赵荣波两次将203万元存入江山市银通担保有限公司（下称“银
通”）的账户。而游说她的是银通的实际负责人陈小林和该公司的会计张超英。
张超英此前是江山市供电局计财科的退休职工，她既是赵荣波的同事，也是一起长大的
邻居。退休后，张又被陈小林雇到银通做会计。
当她得知赵荣波有一笔给儿子准备购房的钱后，就跟陈小林数次以月息3分的好处说服
赵把钱存到银通。赵荣波没有经受住这利息的诱惑。
半个月后的10月13日，陈小林突然宣布银通关门。得知消息后，赵荣波夫妇赶往银通时
，门口已围了四五百人，后来陈小林到了江山国际大酒店，周爱国夫妇亦紧随其后。
天鹰担保有限公司（下称“天鹰”）的法人代表余建水叫来了3个保镖来护驾，把陈小
林接到江山国际大酒店一楼的房间... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 38 发表时间： 2016-12-15 06:22:45作者：
今年7月，四川遂宁一银行发生有人存冥币、取现钞的事件。（网络图片）
【看中国2016年12月15日讯】据台媒中央社14日报道，今年7月，有人到四川遂宁一银
行存入类似美元的冥币，但银行员工未辨认出来，存款者随后在自动取款机（ATM）提
取了现金，目前案件的嫌疑人已被找到。
报道援引陆媒的消息称，今年7月，遂宁遂州北路一家银行为一名女子办理储蓄业务时
，工作人员没有经过详细验证，就将女子的4600元“外币”存入银行。
当日下午，该女子和一名男子又到银行的另一个柜台再次存入4500“美元”。
到了晚上，银行负责人检查时发现，当天这两人存放的外币有问题，于是报警。
遂宁市警方调查后发现，存入的纸币是类似美元的冥币，是嫌犯在地摊上购买的。对方
将冥币存入银行后，便立即通过ATM转汇提现。
陆媒报道称，警方目前已掌握两人的联系方式，并通知他们到公安机关接受调查。 |
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c***s
发帖数: 70028 | 39 住在弗吉尼亚州的闽籍华人女子王女士委托亲友把6万美元现金分批次未申报带回美国，并陆续存入银行，日前被执法部门查获。现弗吉尼亚检方以资金来历不明对其提起诉讼，并要没收这6万多元。金融业者认为王女士被查获的主要原因是因为连续多次大笔现金存款引起银行和金融监管部门的注意。此外，春节即将来临，又逢出入境高峰，法律业界人士也提醒民众携带超过1万元现金出入境都要申报，以免涉嫌洗钱、走私现金而被起诉。
王女士26日前往美国福建同乡会求助，王女士表示，两年前，在中国大陆的母亲把房子卖了，她分到6万多元，因不想入关时申报，她委托亲友分批带入，每次都在1万元以下，再分次存入银行。
王女士自以为做得天衣无缝，没想到日前收到检方的起诉书，因存入银行的资金来历不明被起诉，6万多元面临没收。王女士表示，不论是钱带进美国还是存入银行，每次都在1万元以下，她很疑惑，为何还会被查出且惹上官司。
宝银行董事长孙启诚此前表示，很多人以为每次存款或提款不超过1万元，便可以避过调查，其实不然。他说，为了避免银行将大额存款的记录上报财务监管机构，故意把存款分拆成较小的金额，分批存入银行，但这种行为构成“构造交易”罪，银行必须把此... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 40 将百元钞票裁剪、拼接、粘贴后，存入银行自动存款机，再取现，假钞就被“洗”成了真钞。成功行动20多次后，男子姚某于去年11月被银行工作人员当场抓获。被捕后，姚某对自己的行为感到懊悔：“我想到会被抓，现在很后悔，以后再也不敢这样做了。 ”
日前，虹口区法院当庭以变造货币罪判处姚某拘役6个月，罚金1万元。
想来快钱想到“变”钞票
2006年，姚某从河南来到上海打工，每个月收入2000元左右，2010年9月，姚某辞职。
辞职后，他也曾找过几份工作，但感觉收入太少，所以都没去做。“当时脑子里都是一些怎么能尽快来钱的想法。”姚某说，有一天，他无意中在银行看到别人用自动存取款机，回家后又看了钱包里的百元钞票，就产生了一个想法：如果把每一张钱裁掉一点，再把裁下来的拼接起来，能不能存入自动存款机?很快，他买来了刀片、直尺、透明胶等工具，开始实验。
改造一张钞票要4个小时
拿着记者的一张100元人民币，姚某开始详细讲述如何裁剪。正常百元人民币的长是145毫米，宽是75毫米。一开始，姚某将人民币从中间横裁掉几毫米，再将剩余的部分重新粘好，到自动存款机试存，结果失败。他又经过多次实验，最终掌握了裁掉部分的长度... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 41 奔着有200万巨额回报的承诺，2008年6月2日，浙江台州的张菊花将从亲戚朋友那里凑来的900万元存入工商银行扬中支行。可半年后她拿着存折去领钱时，发现钱早被提光。原来，钱是通过网上银行被转走的，转钱的则是当初的业务经办人何卫华和洪伯章。这两人又是如何取得转账需提供的密码或U盾的呢？一方说，是对方偷的；另一方则说，是对方给的。记者的调查更发现了一个蹊跷的疑点：存款业务的经办人何卫华早在2008年5月就被解职，但直到2008年6月 20日才遭开除。在此期间，他采用私刻银行公章的方式擅自发放了多份银行函件，涉及金额3000万左右。对此，相关部门讳莫如深。
讲述
有人来高息揽储
她凑900万存款存入银行
记者昨天见到了张菊花的代理人郑小平，他是张菊花的亲戚，在台州开了一家小额贷款公司。据郑小平说，张菊花存入的900万元存款，是几个朋友亲戚凑起来的，当初千里迢迢存到扬中，是为了逐利。
“2008年5月份，一个叫陈红的人来揽储，她说工商银行扬中支行的营业部主任是自己的朋友，如果存在他那的话，只需要半年，就可以获得好几分的高额利息，当时张菊花他们几个人正好有一笔900万元的闲钱，几个人商量了下决定... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 42 这笔存款是1967年7月8日存入中国银行的，总额为1.2万英镑，是以周总理的名义存的，周总理当年月工资也不过400元。根据当年的汇率，l.2万英镑折合成人民币是82308元。这在当时的中国无疑是一笔巨款。
周恩来(1898～1976)
1997年在中国银行内部审计中，一笔30年前的存款引起了工作人员的注意，这笔钱是1967年7月8日存入中国银行的，总额为1.2万英镑， 是以周总理的名义存的，周总理当年月工资也不过400元。根据当年的汇率，l.2万英镑折合成人民币是82308元。这在当时的中国无疑是一笔巨款。而这 1.2万英镑为什么会以周总理的名义存入中国银行呢?
中国银行的英国姑娘
1918年，一个叫多利的女孩出生在英国伦敦。当她20岁左右的时候，二战的硝烟弥漫着整个欧洲，1940年，德军对伦敦进行了长达10个月的轰炸。这时 多利所在的公司停业了，为了生计，她来到与原公司在同一栋楼的中国银行伦敦分行应聘。20世纪40年代，中国银行伦敦分行是中行三大海外机构之一，它不仅 负责英国本土的业务，还管辖着整个欧洲与非洲大陆的银行业务。多利被聘用后，除了担任柜台出纳应付日常业务，还要为上百名中国... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 43 储户存款失踪往往与银行内鬼有关。资料图
我国是世界上居民储蓄率最高的国家。在4.3亿户家庭中，住户存款是主要的资产形式。截至2014年末，中国金融机构的各项存款余额高达116万亿元。然而，公认十分安全的一笔笔银行存款，近日却在多地频频出现“失踪”：浙江杭州42位银行储户发现，自己的数百万元存款仅剩少许甚至被“清零”；泸州老窖等知名企业存款也出现“异常”，近3个月就有存在农业银行、工商银行的5亿元不知去向。
案例
存款失踪屡屡发生
2005年
湖南衡阳市民胡某将1500万元存入工行湖南衡阳市白沙洲支行，不久后却只剩下600元。经公安机关调查，该诈骗案件3名犯罪嫌疑人中包括该支行行长的弟弟，嫌疑人伪造了存款人留存在银行的公司印鉴，并在银行顺利掉包印鉴，取走上千万存款。
2008年
储户张某将900万元存入工商银行江苏扬中支行。存款到期后，却发现已被银行营业部主任何卫华转走，用于偿还个人债务。经过6年诉讼后，2014年，二审法院认定银行无过失。
2014年初
浙江杭州某城市商业银行的储户张先生查询账户时发现，自己户头上的200余万元存款竟然只剩几块钱。他随即向银行方面投诉，报案后，经杭州市西... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 44 黄女士存到过世前夫名下账户里的五万元。 视频截图
北京市昌平区的黄女士最近遇到一件烦心事：不久前，她一不小心，将5万元现金存入了前夫账户内。前夫已经去世，而黄女士和他们唯一的女儿都不知道存折的密码，5万元取不出来。无奈的黄女士只得将北京某商业银行股份有限公司昌平支行某分理处诉至昌平区法院，要求银行返还这5万元存款。
拿错存折，误存5万元至过世前夫账户
今年44岁的黄女士与前夫郭先生（化名）去年4月份离婚。虽然已经离婚，但因郭先生身患重病，黄女士依旧负责他的日常起居生活。2015年6月，郭先生去世。
据黄女士陈述，前夫去世后不到一个月，2015年7月的一天上午，她拿着“自己的存折”到北京某商业银行股份有限公司昌平支行某分理处（以下简称“银行分理处”），想把5万元现金存进去。“存3个月的活期，有什么急事儿还能随时取出来。”黄女士这么想着，就把存折和钱一并递给了银行的柜员。
“请您签字确认。”柜台里递出了一张存款储蓄凭条。
“不需要输入密码吗？”黄女士有些疑惑。
“活期存款不需要输入密码，请您签字确认。”
经过反复确认不需要输入密码后，黄女士在凭条上签了字。
“哎呀，存错了，这不是我的存折！... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 45 美国检方发言人接受采访时表示英达是美国绿卡持有者，拥有美国合法的永久性居民身份，此案量刑范围是24到30个月监禁。
英达(资料图)
负责英达（Da Ying）在美涉嫌洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆·卡森今晨在接受法晚记者独家采访时表示，英达（Da Ying）是美国绿卡持有者，拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民，只是能够合法地居住在美国。
卡森告诉记者，英达（Da Ying）此次的量刑指导范围是24到30个月监禁，但是法官可以不限于这一范围，可以判处其10年以内监禁。而至于最终将如何定罪以及进一步的细节，卡森表示无法进一步评论。
卡森还向法晚记者提供了此次案件的指控书和认罪协议。指控书显示，2010年3月到2011年11月间，英达（Da Ying）多次从中国入境美国，携带了总计约63余万美元的资金。每次入境，英达身上都携带3万到7万美元的资金。而英达的认罪协议则显示，认罪可能导致他被美国驱逐出境以及未来被拒绝入境美国。
英达身上携带数万美元多次入境美国
在指控书中所提到英达（Da Ying）的个人信息描述中这样写道，被告（英达）为中国公民，在中国工作并获... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 46 在陷入“洗钱”丑闻后，中国男演员、导演英达昨晚首度对媒体发声，强调自己没有洗钱也没有被捕，更是指自己很冤枉。他还透露说，自己之所以往美国带现金，大部分是为了给在美国学冰球的儿子英如镝交冰球学费。
之所以“人肉背现金”，英达辩解称那是因为“我国那时还没有设立外汇业务或者是外国银行在中国设立办事处，没有这个业务，我只能拿现金。”“而且每一笔钱都在海关申报过，不存在偷税漏税情况。”
事实真的如此么？当时国家没有设立外汇业务？大部分都给儿子交了学费？冰球的学费到底有多贵？为何英达拆分存入6个银行账号、每次存款均低于1万美元的操作方式会被美国法律认定为违法？记者对此展开调查。
英达称当时中国没有外汇业务？
NO! 知情人士：“他这是乱说！”
根据美国康涅狄格州的检方指控资料显示，2011年4月至2012年3月，被告英达先后将46.4万美元存入他和妻子在四家银行开的6个联名账户，为避免填写现金交易报告，他每次存款额度低于1万美元，前后分50次存入。
指控书中还提到现金来源，2010年3月至2011年11月期间，英达多次往返中美两国，每次入境，英达都携带3万到7万美元现金。一年多的时间里，英达“人肉... 阅读全帖 |
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t****u
发帖数: 8614 | 47 ②辛亥革命后一些民用工业也同军火工业一样转到了北洋军阀手中，成为北洋军阀
统治下的官僚资本的重要组成部分。据1912年统计，在中国煤矿生产中，除了帝国主义
势力外，官僚资本在投资中占有重要的地位。1912年，全国机械采煤量为四十一万六千
五百多吨（不包括帝国主义在中国的采煤量），官僚资本用官办、官商合办等手段控制
了煤的机械开采量的82.2％。1916年控制了开采量的79.3％，直到1919年以前，官僚资
本控制的煤开采量都在70％以上。①
在职官僚凭借其政治特权办了许多企业，并且获得了巨大的利润。如北洋官僚徐世
昌、黎元洪、朱启钤等以私人的名义，经营山东中兴煤矿。他们凭借着政治上的特权，
在运费和税率上比其它煤矿取得许多“优待”，从而攫取了巨额利润。据统计，1914年
，中兴煤矿帐面盈利与资本的比例为9.1％，1918年就上升为46.4％，1920年达到69.2
％的高额利润。②其他大官僚控制的正丰、长城、宝华、烈山、贾汪等煤矿，在此期间
也获得了巨大利润。
袁世凯、周学熙等人在清末就创办了北洋机器局、滦州煤矿，以后还控制了井陉煤
矿，又开办了启新洋灰公司、北京... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 48 广东设廉政账户让有关人员上交无法拒收红包
http://www.sina.com.cn 2012年01月21日04:00 大洋网-广州日报
限期一个月 汇款凭条和存款凭条均可作为有效证明
本报讯 （记者 何雪华 通讯员 粤纪宣）昨日，广东省纪委、省监察厅发出《关于
设立广东省廉政账户的公告》，在中国工商银行设立账号为35581（取谐音“送我我不
要”）的廉政账户。
这是根据省委关于深入开展治理收送“红包”问题工作的要求而设置的。公告同时
要求，有关人员在规定的时间（1个月内）上交无法拒收的“红包”。
“红包”款项可通过两种方式存入廉政账户：一是通过各商业银行柜台直接汇款到
广东省廉政账户；二是通过工商银行自动柜员机（ATM）直接将现金存入广东省廉政账
户。银行开具的汇款（存款）凭条和工商银行自动柜员机（ATM）出具的存款凭条可作
为合法上交“红包”款项的有效证明。
如何把“红包”上交到廉政账户？
账户名称：广东省廉政账户
账号：35581
开户行：中国工商银行广州庙前直街支行（简称：工行广州庙前支行）
“红包”款项可通过以下两种方式存入廉政账户：
一、通过各商业银行柜台直接汇款到广... 阅读全帖 |
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e**i
发帖数: 1983 | 49 http://www.mitbbs.com/article_t/Headline/31517639.html
发信人: inews (inews), 信区: Headline
标 题: 周恩来每月工资不过400元 竟现1.2万英镑存款(图)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 7 20:09:53 2012, 美东)
这笔存款是1967年7月8日存入中国银行的，总额为1.2万英镑，是以周总理的名义存的
，周总理当年月工资也不过400元。根据当年的汇率，l.2万英镑折合成人民币是82308
元。这在当时的中国无疑是一笔巨款。
周恩来(1898～1976)
1997年在中国银行内部审计中，一笔30年前的存款引起了工作人员的注意，这笔钱是
1967年7月8日存入中国银行的，总额为1.2万英镑， 是以周总理的名义存的，周总理当
年月工资也不过400元。根据当年的汇率，l.2万英镑折合成人民币是82308元。这在当
时的中国无疑是一笔巨款。而这 1.2万英镑为什么会以周总理的名义存入中国银行呢?
中国银行的英国姑娘
1918年，一个叫多利的女孩出生在英国伦敦。当她20岁左右的时候... 阅读全帖 |
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e****2
发帖数: 556 | 50 【 以下文字转载自 Headline 讨论区 】
发信人: inews (inews), 信区: Headline
标 题: 周恩来每月工资不过400元 竟现1.2万英镑存款(图)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 7 20:09:53 2012, 美东)
这笔存款是1967年7月8日存入中国银行的，总额为1.2万英镑，是以周总理的名义存的，周总理当年月工资也不过400元。根据当年的汇率，l.2万英镑折合成人民币是82308元。这在当时的中国无疑是一笔巨款。
周恩来(1898～1976)
1997年在中国银行内部审计中，一笔30年前的存款引起了工作人员的注意，这笔钱是1967年7月8日存入中国银行的，总额为1.2万英镑， 是以周总理的名义存的，周总理当年月工资也不过400元。根据当年的汇率，l.2万英镑折合成人民币是82308元。这在当时的中国无疑是一笔巨款。而这 1.2万英镑为什么会以周总理的名义存入中国银行呢?
中国银行的英国姑娘
1918年，一个叫多利的女孩出生在英国伦敦。当她20岁左右的时候，二战的硝烟弥漫着整个欧洲，1940年，德军对伦敦进行了长达10个月的... 阅读全帖 |
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