n******g
发帖数: 17225 | 1 http://xian.qq.com/a/20150130/019784.htm
作为世界上居民储蓄率最高的国家，在4.3亿户家庭中，储蓄存款被认为是最安全的资
产保存形式。然而，近日各地银行却频频出现存款“失踪”怪象：浙江杭州42位银行储
户发现，自己的数百万元存款仅剩少许甚至被“清零”；泸州老窖等知名企业存款也出
现“异常”，近3个月就有存在农业银行、工商银行的5亿元不知去向。
存款到底是怎么丢失的？能找回来吗？该由谁来负责？《经济参考报》记者就此进行了
一番深入调查。
各地频现存款失踪
2014年初，浙江杭州联合银行的储户罗先生查询账户时发现，自己户头上的200万元存
款竟然只剩几块钱。他随即向银行方面投诉，银行经过自查，发现存在诸多疑点。报案
后，经杭州市西湖区警方查明，该案件共涉及多家商业银行的42位储户，总计9505万元
存款“不翼而飞”。
据多位受害储户回忆，自己存钱时均曾遇到银行柜台人员推销，承诺可将资金以某种高
利息的形式存入。“经调查，这就是犯罪团伙和银行内部人员勾结，打着高利息旗号骗
取存款。”杭州西湖区警方相关负责人说。
经警方查明，杭州联合银行古荡支行文二分理... 阅读全帖 |
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r********1
发帖数: 7345 | 2 负责英达（Da Ying）在美涉嫌洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人
汤姆·卡森今晨在接受法晚记者独家采访时表示，英达（Da Ying）是美国绿卡持有者
，拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民，只是能够合法地居住在美国。
卡森告诉记者，英达（Da Ying）此次的量刑指导范围是24到30个月监禁，但是法官可
以不限于这一范围，可以判处其10年以内监禁。而至于最终将如何定罪以及进一步的细
节，卡森表示无法进一步评论。
卡森还向法晚(微信公号ID:fzwb_52165216)记者提供了此次案件的指控书和认罪协议。
指控书显示，2010年3月到2011年11月间，英达（Da Ying）多次从中国入境美国，携带
了总计约63余万美元的资金。每次入境，英达身上都携带3万到7万美元的资金。而英达
的认罪协议则显示，认罪可能导致他被美国驱逐出境以及未来被拒绝入境美国。
英达身上携带数万美元多次入境美国
在指控书中所提到英达（Da Ying）的个人信息描述中这样写道，被告（英达）为中国
公民，在中国工作并获得报酬。他的妻子和家人居住在美国，他多次来往于美国和中国
。在2011年... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 3 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 浙江江山爆发信贷危机：涉案总额达数十亿元
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jun 7 19:50:31 2012, 美东)
江山市供电局退休职工赵荣波的203万元没了。
2011年9月19日和30日，赵荣波两次将203万元存入江山市银通担保有限公司（下称“银
通”）的账户。而游说她的是银通的实际负责人陈小林和该公司的会计张超英。
张超英此前是江山市供电局计财科的退休职工，她既是赵荣波的同事，也是一起长大的
邻居。退休后，张又被陈小林雇到银通做会计。
当她得知赵荣波有一笔给儿子准备购房的钱后，就跟陈小林数次以月息3分的好处说服
赵把钱存到银通。赵荣波没有经受住这利息的诱惑。
半个月后的10月13日，陈小林突然宣布银通关门。得知消息后，赵荣波夫妇赶往银通时
，门口已围了四五百人，后来陈小林到了江山国际大酒店，周爱国夫妇亦紧随其后。
天鹰担保有限公司（下称“天鹰”）的法人代表余建水叫来了3个保镖来护驾，把陈小
林接到江山国际大酒店一楼的房间... 阅读全帖 |
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b**********t
发帖数: 546 | 10 请问是需要开户的时候就一次性存入那么多钱还是可以分批存入？如果分批存入的话，
如果先存入$2500，拿到5000mile,然后再存入$10000，是可以另外拿到15000mile，还是
在5000的基础上再多拿10000呢？谢谢 |
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c*********7
发帖数: 19373 | 11 春节前华人带大额现金回美被查 专家吁勿只图方便 侨报
住在弗吉尼亚州的闽籍华人女子王女士委托亲友把6万美元现金分批次未申报带回
美国，并陆续存入银行，日前被执法部门查获。现弗吉尼亚检方以资金来历不明对其提
起诉讼，并要没收这6万多元。金融业者认为王女士被查获的主要原因是因为连续多次
大笔现金存款引起银行和金融监管部门的注意。此外，春节即将来临，又逢出入境高峰
，法律业界人士也提醒民众携带超过1万元现金出入境都要申报，以免涉嫌洗钱、走私
现金而被起诉。
王女士26日前往美国福建同乡会求助，王女士表示，两年前，在中国大陆的母亲把
房子卖了，她分到6万多元，因不想入关时申报，她委托亲友分批带入，每次都在1万元
以下，再分次存入银行。
王女士自以为做得天衣无缝，没想到日前收到检方的起诉书，因存入银行的资金来
历不明被起诉，6万多元面临没收。王女士表示，不论是钱带进美国还是存入银行，每
次都在1万元以下，她很疑惑，为何还会被查出且惹上官司。
国宝银行董事长孙启诚此前表示，很多人以为每次存款或提款不超过1万元，便可
以避过调查，其实不然。他说，为了避免银行将大额存款的记录上报财务监管机构，... 阅读全帖 |
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m********x
发帖数: 37 | 12 withholding tax就是雇主先帮雇员预先扣留的税收，包括联邦税，州税，保险税以及
社安税。
雇员每年从雇主那里拿到的W2， 就反映了本年雇主withholding了多少税收，雇员报税
的时候附上自己的W2，申请退税或者补交税款。
雇主要何时并且应该withhold多少税收呢？
申报时间，分两种，季度和年度。季度申报的雇主的申报时间是每一个季度结束的下个
月的月底之前使用941表申报。年度申报的雇主的申报时间是，下一年第一个月的月底
之前使用944表申报。自2015年开始，这些表格都必须电子申报，不再接收纸质，否则
会有罚金。
预存时间，分两种，一月一存和一周两存。预存时间跟薪水计算的周期是没有关系的，
不是说一个月发一次薪水就一个月存一次税。而是按照lookback period的申报税金来
决定的。如果是季度申报的雇主，那么lookback period 就是上上年的第三季度到上年
的第二季度，即2015年的lookback period就是2013的第三季度开始到2014年的第二季
度结束。如果是年度申报的雇主，那么lookback period就是上上年度，即2015年... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 13 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 浙江江山爆发信贷危机：涉案总额达数十亿元
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jun 7 19:50:31 2012, 美东)
江山市供电局退休职工赵荣波的203万元没了。
2011年9月19日和30日，赵荣波两次将203万元存入江山市银通担保有限公司（下称“银
通”）的账户。而游说她的是银通的实际负责人陈小林和该公司的会计张超英。
张超英此前是江山市供电局计财科的退休职工，她既是赵荣波的同事，也是一起长大的
邻居。退休后，张又被陈小林雇到银通做会计。
当她得知赵荣波有一笔给儿子准备购房的钱后，就跟陈小林数次以月息3分的好处说服
赵把钱存到银通。赵荣波没有经受住这利息的诱惑。
半个月后的10月13日，陈小林突然宣布银通关门。得知消息后，赵荣波夫妇赶往银通时
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天鹰担保有限公司（下称“天鹰”）的法人代表余建水叫来了3个保镖来护驾，把陈小
林接到江山国际大酒店一楼的房间... 阅读全帖 |
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R*******d
发帖数: 13640 | 14 注意! 美当局已盯上华人"跨境兑换"! 别让汇来的钱打水漂,亏大了!
2017-06-21 美国咖
▲中国人在美国购房浪潮因中国外汇管制趋严而被遏制，由此催生的“跨境兑换” 手
法最近被美当局盯上。如兑现美元的钱来路不清，所兑美元或被悉数没收。
据纽约侨报报道，中国外汇管制的紧缩遏制了中国人在美国购房的浪潮，但“上有政策
，下有对策”，不少想要境外购房的中国人便想出了许多其他兑换美元的招数，其中包
括从香港兑换美元，或通过美国朋友的帮忙，把等值人民币存入朋友在中国的人民币账
户，再让朋友把等值的美元存入自己在美国的美元账户，俗称“跨境兑换”。
然而“跨境兑换”最近也被美国政府部门盯上，仅洛杉矶就有多个华人因为“跨境兑换
”被政府没收钱款，要求兑换者说清楚美元的来路，否则不仅兑换的美元会被全部没收
，当事人还可能因为涉嫌“洗钱”而遭到检方的重罪指控。
华人律师邓洪19日表示，过去墨西哥黑手党都是从中国订货，之后把这些货物通过批发
商卖掉，他们用这种方式把非法所得“洗白”。现在他们抓住大批中国人需要美元在美
国买房的机会，不再通过进货的方式“洗钱”，而是直接和想要买房的中国人兑换美元
，这... 阅读全帖 |
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G****r
发帖数: 3924 | 15 信源：《上海证券报》
美国人有各种各样的养老金，有政府管理的养老金，有企业管理的养老金，还有个人管
理的养老金。社会安全金是美国联邦一级的养老金。事实上，更准确地讲，社会安全金
是一种保险体系，美国人需要从工资里扣除一定资金，缴入联邦政府的社会安全系统，
退休后，联邦政府再每月支付一定数额的社会安全保险金。对于政府雇员，美国联邦政
府以及各级地方政府提供一定的退休金。美国多数企业也向雇员提供退休金。过去，企
业提供的是传统退休金，即企业拿出一部分资金，交给专业投资机构管理，雇员从公司
退休后，按月领公司提供的退休金。
上世纪八十年代初，美国政府推出了401(K)的退休金体系，作为传统退休金的一种替代
。401(K)的名称，源于联邦税法的401K条款。雇员 401K账户存入的是税前的收入，在
当年存入401K的那部分收入不用纳税，当然，并非免税，而是推迟纳税，因为退休时支
取401K时仍需缴税。当初，401K退休金其存入都是由雇主投入，后来，雇员也可以从自
己的部分工资中存入401K账户，由于是推迟纳税，所以，联邦政府对401K的投入有比例
和总额上的限制，而每年存入的总数有所增加。如今... 阅读全帖 |
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b*****2
发帖数: 11103 | 16 男子塞冥币进ATM求吐真钞被捕
中国新闻网06-02 09:22
经人报警他被移送调查。
冥界假钞。
中新网6月2日电 据台湾《联合报》报道，台湾陈姓男子半夜带着一大把仿真钞的“冥
国银行”纸钱，到自动柜员机存钱，还对机器膜拜，言行诡异；警方带走他调查，他供
称要存钱给逝者，但警察怀疑他可能妄想存入假钱被拒就会退出真钞，侦询后依诈欺罪
嫌送办。
警方调查，陈姓男子(38岁)5月30日深夜11点半走进某银行自动柜员机ATM服务区，先把
缠绕很多电线并串联手机、翻译机组成的怪仪器放在屏幕上方，接着从背包掏出1000多
张从金纸铺买来的“台币千元钞、美金百元钞”等纸钱分成数迭，上面摆了几枚硬币，
一起放进自动柜员机收钞匣，操作存款功能，想存入自己只剩120元(新台币，下同)的
账户。
存款过程中，陈对着屏幕微笑、念念有词，像在做法的怪异举动，引起其他存提款民众
侧目而报案。警察到达后问陈“你在干嘛？”陈回说“我在用那个钱给逝者”。警察问
“可以这样存吗？”陈说“不好意思、不好意思”；警察再问“你带这种钱在这里干嘛
？”陈说“没有啦！要存给逝者…”此时他的怪仪器还发出哔、哔、哔声响。
陈随即被... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 17 看着铁西一处在建中的商品楼，出生于1986年的李博(化名)心里美滋滋的，因为到今年10月底，他就能拿到自己新房的钥匙了。让李博感到自豪的是，买下这处房子他没用父母拿一分钱，首付15万都是李博个人“小金库”的存款。
李博才27岁，毕业参加工作3年，这15万元中的一部分竟是来自于他的“压岁钱”。经常被大人忽视，被孩子们乱花的压岁钱，积累起来竟然能实现买房的梦想。
春节马上就到了，希望这则新闻能给家长们一点启示。
27岁的李博目前在一家私企工作了近3年，月薪3000元左右。年初，李博在铁西购买了一处80多平的商品房，总价值近40万元。李博直接缴纳首付15万元，其他按每月2000元分期付款。
仅工作3年就能有如此存款，他周围的同事也有点想不到，“每月3000元，不吃不喝攒三年，也达不到这些钱啊。 ”同事觉得诧异。李博告诉大家，这些钱除了他工作两年攒的两万元钱外，其他13万元是他攒了20年的“压岁钱”和父母给他开的“工资”，买房子的钱一分钱都没用父母额外掏。
20年压岁钱攒了3万元
李博称，他所谓的“小金库”，资金来源之一就是压岁钱。从1990年开始，他每年的压岁钱都由奶奶保管，奶奶还专门为他买... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 18 涉事的中国工商银行石家庄分行建南支行。 王天译摄
中国工商银行石家庄分行建南支行为王丽办理的银行卡和U盾。 崔涛摄
5月15日，中新网以《河北石家庄一储户300万存款“失踪” 银行称无责任》为题，报道了余兵在中国工商银行石家庄建华支行存储的300万元离奇“失踪”一事(此新闻报道详见文末)。稿件刊发后，几十名工商银行储户找到中新网记者，称他们在中国工商银行石家庄建南支行(以下简称建南支行)的存款也和余兵的遭遇一样，莫名“失踪”，初步统计，涉及金额达数千万元人民币。
对于众多工商银行储户存款“失踪”一事，中国工商银行石家庄分行工作人员表示，目前涉事的工商银行员工暂时回避。对于类似事件涉及多少储户与金额，工商银行称还未统计。目前警方已对部分储户存款丢失一事进行立案侦查。
女老板1080万存款仅剩124元
5月18日上午，石家庄市民王丽(应被采访人要求化名)和多位工商银行储户向中新网记者讲述了自己在工商银行建南支行存款“失踪”的经过。
拿着厚厚的一沓银行对账单，王丽沙哑着嗓音告诉记者，从2014年5至2015年1月，短短8个月间，她在工商银行建南支行陆续存入了1080万元人民币，而在今年5月7... 阅读全帖 |
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s******8
发帖数: 7105 | 19 1939年就没有付过了
http://view.news.qq.com/zt2013/gzpk/index.htm
众所周知，辛丑条约赔款总计本息和为9.82亿两，加上各省地方赔偿教会、教士、教民
损失的2000万两，共计海关银10亿两。（编辑注：当时中国的官银分为关平银和库平银
两种：关平银又称海关银，一两约合37.7993克，库平银一两等于37.301克）这10亿两
白银在11个国家之间分配的详细情况如下：
图片来源：宓汝成《庚子赔款的债务化及其清偿、“退还”和总清算》
各国大使为中国官员详细谋划怎么才能凑齐赔款
如何能保证中国政府有能力按时足量偿还这巨额赔款呢？其实早在辛丑条约签订之前的
谈判阶段，各国大使就已经开始为中方的官员详细谋划筹措赔款的方法。1901年各国公
使与清方代表关于赔款来源的谈判纪要所描述的情形：“三月初一日申刻，徐寿朋，那
桐，周馥同至德馆晤法使毕君，德使穆君，英使萨君，日本使小村君。毕曰：‘今日请
三位来，专为要知中国有若干款项可以作抵？’徐曰：‘我想海关进口货税增订，商人
仍可将多出之数加入货价之内，于洋商无所亏损，而中国办理赔款大有裨益。’毕曰：
‘洋... 阅读全帖 |
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s*******n
发帖数: 4605 | 20 中国网络电视台消息：北京最新出台的《商品房预售资金监督管理暂行办法》明确
规定，商品房预售资金应当全部存入商品房预售资金监管专用账户，保证预售资金优先
用于工程建设，严禁房地产开发企业直接收存商品房预售资金。此《办法》将于12月1
日起实行。
商品房预售资金是指，购房人按照商品房预售合同约定支付的定金、首付款、购房
贷款以及其他形式的全部购房款。该办法的实施，是保证购房人权益不受侵害的一项重
要举措。
此次推出的商品房预售资金的监督管理，将遵循政府指导、银行监管、多方监督、
专款专用的监管原则。
据介绍，商品房在预售过程中，存在着信息不对等状况，由于购房人缺乏对房地产
项目建设、管理、工程进展的了解，因而产生开发企业挪用预售资金导致的工程烂尾、
项目延期等情况，严重损害了购房人以及相关当事方的合法权益。
《办法》要求，商品房预售资金应当全部存入商品房预售资金监管专用账户，由监
管银行对其中用于项目工程建设的资金实行重点监管。
《办法》规定，房地产开发企业应按照一个预售许可申请对应一个账户的原则，在
监管银行设立专用账户，并与监管银行签订商品房预售资金监管协议。商品房预售资金
应当全部存... 阅读全帖 |
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y*******y
发帖数: 357 | 21 http://www.creaders.net 2012-03-23 22:25:08 中国经营报
英国《金融时报》提及的一份调查显示，中国富人的一项主要需求就是把财富转移
到海外。就目前来看，不太可能在国内金融体系内实现财富转移。 2011年央行公布的
侵吞国有企业资金调查结果显示，近10年间有超过1200亿美元的资金从国企转移到了海
外。这其中当然也不乏一些涉案资金。
外资私人银行成转移财富“帮手”?
近几年，各家银行的私人银行业务纷纷展开，中国的富人成为追逐目标。中国建设
银行和波士顿咨询公司2011年12月22日联合发布的《中国财富管理市场》报告显示，预
计2011年底我国高净值家庭(可投资资产在600万元以上的家庭)总数将达到121万户。
近期发生的某银行地方支行行长携数亿资金外逃案则再次引发业界对外逃资金路径
的关注。在资金向海外转移的过程中，拥有海外资源的外资行优势是否远大于国内的银
行?
多位受访者称，中国富人之所以选择外资行，正是看中外资行丰富的海外平台。在
此案中，江阴市公安局就怀疑，有着国外背景的外资行员工有可能成为帮助中国富人实
现这一目的的“帮手”。
一位... 阅读全帖 |
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l******n
发帖数: 1250 | 22 地下钱庄暗藏洗钱通道
英国《金融时报》提及的一份调查显示，中国富人的一项主要需求就是把财富转移
到海外。就目前来看，不太可能在国内金融体系内实现财富转移。2011年央行公布的侵
吞国有企业资金调查结果显示，近10年间有超过1200亿美元的资金从国企转移到了海外
。这其中当然也不乏一些涉案资金。
外资私人银行成转移财富“帮手”？
近几年，各家银行的私人银行业务纷纷展开，中国的富人成为追逐目标。中国建设
银行和波士顿咨询公司2011年12月22日联合发布的《中国财富管理市场》报告显示，预
计2011年底我国高净值家庭（可投资资产在600万元以上的家庭）总数将达到121万户。
近期发生的某银行地方支行行长携数亿资金外逃案则再次引发业界对外逃资金路径
的关注。在资金向海外转移的过程中，拥有海外资源的外资行优势是否远大于国内的银
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多位受访者称，中国富人之所以选择外资行，正是看中外资行丰富的海外平台。在
此案中，江阴市公安局就怀疑，有着国外背景的外资行员工有可能成为帮助中国富人实
现这一目的的“帮手”。
一位受访的私人银行负责人亦特意提及：“私人银行很重要的一点是保证客户的隐
私性。”据《中... 阅读全帖 |
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s*****V
发帖数: 21731 | 23 史进峰 北京
3月20日，参与3月19日座谈会的人士也向21世纪经济报道表示，央行[微博]反复表
示，对于互联网金融，央行鼓励发展的思维和理念不会变，互联网金融作为包容性金融
的重要组成部分，是客观存在的，也是市场需要的，应当占有一定的市场份额，应当给
予支持。
互联网金融鼓励创新与适度监管，两者并不冲突。
对互联网金融监管的一大焦点，则集中在对金融运行影响最大的余额宝[微博]类产
品上。
3月18日，央行调查统计司司长盛松成发表题为《余额宝与存款准备金管理》的学
术文章，盛建议，应对包括余额宝在内的货币市场基金投向银行的协议存款实施存款准
备金管理，藉此缩小监管套利空间，“让金融市场的竞争环境更加公平合理，让货币政
策的传导更加有效”。
在盛松成看来，余额宝募集资金的增加意味着受准备金管理的银行一般存款的减少
；余额宝存入银行的资金不缴存准备金，理论上这部分资金可以无限派生、可以无限创
造货币供给，由此影响货币政策调控的有效性。
盛的这一观点引发巨大反响。3月20日，中国人民大学校长助理吴晓求[微博]对公
开炮轰了这一观点，“余额宝没有货币乘数问题，提存款准备金就有点外行了。”
吴晓... 阅读全帖 |
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h*****l
发帖数: 3857 | 24 长江商报消息
□本报记者 刘虎 发自重庆
重庆张净夫妇十余年前在农行存款4笔，共120余万元，然而钱却“失踪”了。2006
年，他们状告农行反被刑事立案，丈夫以诈骗罪获刑4年。最高法和重庆市人大常委会
关注到这一离奇案件，储户出狱4年后终获无罪判决，目前正与农行协商赔偿。
1月14日，重庆法制在线发布了一篇题为《刚性监督又进了一大步》的重庆市人大
2014年监督工作回眸文章，提及上一年度处理了涉及面广、影响较大、群众反映强烈且
经审查确有问题的12件信访申诉案，督促法院启动审判监督机制，使得张净诈骗案等案
件得到了纠正。
那么，这个张净诈骗案究竟是个什么样的案件，为何能排在纠正案件的首位呢？大
概因为张净是全中国第一个坐牢的银行储户。
张净，1943年出生，四川成都温江人，重庆最老牌的三家上市公司之一——万里蓄
电池股份有限公司前董事长，全国劳模，重庆市第一届、第二届人大代表，退休后创办
了一家塑钢管道公司。2001年初，在其公司任副总经理的黄志忠找到张净，称朋友开厂
，需资金帮忙，可付给高息。张净考虑到私人借贷后资金的安全性，并未同意。后黄称
对方有银行的朋友，可通过存折抵押贷款，存... 阅读全帖 |
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x******g
发帖数: 33885 | 25 究竟银行有没有骗老太的钱？
老人5万元存62年被告知只能兑50 讨说法10多年
2015-08-27 08:36:39 京华时报 参与评论(50)人
5万元存入银行，存了62年后想取出，却被告知连本带息只能取50元。80多岁的徐
老太无法接受，一怒之下砸坏了位于昆明威远街的中国人民银行云南分行的玻璃门，并
坐在大门口迟迟不愿离去。原来，徐老太1953年到银行存入5万元钱，现在想把钱取出
来，却被告知，当时存入的是第一代人民币，5万元只相当于后来的5元钱，所以到现在
连本带息只能兑20多元。
老人：为这5万元讨了10多年说法
20日下午4点多，小南门派出所接到报警称，昆明威远街有人砸坏了银行的玻璃。
随后民警赶到现场，银行的玻璃门被砸出了一个口子，80多岁的徐老太坐在地上，口中
还不停地说着什么。
徐老太承认，银行玻璃门是她砸的，因为银行欠了她5万元钱。“我1953年存入银
行5万元钱，到现在却只能兑50元，这算怎么回事嘛？”徐老太说，从2001年至今，为
了这5万元的存单，她多次找各级银行讨说法。
老人手里的存单上写有“中国人民银行定额存... 阅读全帖 |
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w**********k
发帖数: 758 | 26 上淘宝网站看了一下，双11促销花样那个多呀，抢红包，领金币......发现智力开始不
够用了，再对比一下这边的促销，复杂点的也就rebate,cashback这水平了。这就是平
均智商的体现吧？
贴一下游戏规则，看明白的可以pm我;-)
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2015年“天猫双十一全球狂欢节”秒杀活动规则
2015年“天猫双十一全球狂欢节”期间，部分行业将会陆续推出各类秒杀活动，具
体秒杀活动时间，内容详见各活动页面提示，具体秒杀活动规则如下：
1.同一场次的同一秒杀商品，同一用户*只可参与一次秒杀，重复就同一场次
的同一秒杀商品进行秒杀的，该重复秒杀行为无效。
2.同一秒杀商品针对同一用户存在限购件数（具体限购数量以商品详情显示为
准）。
3.秒杀商品下单成功后的30分钟内需完成订单支付（具体时间以订单详情页提
醒为准），逾期未支付订单自动关闭。
4.秒杀商品包邮（包邮，指商家对所售商品承担大陆地区首次发货的运费）。
5.秒杀商品不支持天猫积分、天猫点券卡、双11购物券、... 阅读全帖 |
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c****n
发帖数: 1108 | 27 存的钱不多啊，咋就被捕了？我亲戚上次买房，我还帮忙中转了二十好几万。。。现在
想来很危险啊
根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月
之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额
度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行
账户。
作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金（是46
.4万美元存入金额的38%），以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009
年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元
（约200万人民币）。 |
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w**********5
发帖数: 1741 | 28 近日，有消息称中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。有媒体通过华裔律师刘龙珠
的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放
弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希
（Stefan Underhill）将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高
50万的罚款。
根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月
之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额
度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行
账户。
作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金（是46
.4万美元存入金额的38%），以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009
年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元
（约200万人民币）。
康州联邦检察官达利（Deirdre Daly）认为，英达的结构性拆分行为（Structuring）
是... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 29 天津银行4亿存款失踪 维权四年没有任何说法(图)
新闻来源: 民主与法制 于 2017-12-12 20:50:12 大字阅读 敬请注意:新闻取自网络,
观点不代表本网立场!
如今，互联网金融已深入我们的生活当中，以腾讯、阿里、京东为代表的互联网企业
正在引领金融创新趋势。互联网金融在狂飙突进的同时也可谓乱象丛生，部分P2P网贷
公司以互联网金融之名，行民间借贷、非法集资、网络洗钱之实，其安全性受到社会广
泛质疑。在涉及大额资金的时候，许多老百姓仍然觉得还是把钱存到银行更加有保障。
然而，说到底银行也是由人把关的系统，同样会有出现风险事件的可能。近几年来，天
津银行股份有限公司天保支行就因为多起上亿元的“悬案”不断进入人们的视线。
4亿人民币存款不翼而飞
2013年年末，天津桑梓地实业有限公司因业务拓展需要，派出其财务人员在天津银
行天保支行开立了单位结算账户，此后该公司通过该账户进行三笔正常的存取款业务。
12月5日，该公司将5000万元人民币汇入此账户，12月24日，因业务需要该公司又汇出
4000万元，账户余额应为1000万元。然而几天以后，账户上的1000万元竟然不翼而飞，
... 阅读全帖 |
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c*********d
发帖数: 9770 | 30 http://www.guancha.cn/WeiFeng/2017_07_16_418384_s.shtml
魏峰：一个红色经济间谍毁灭了国民党政府？
魏峰财经从业人士，观察者网特约作者
2017-07-16 08:19:57字号：A-AA+来源：观察者网
【文/观察者网专栏作者魏峰】
前几天正在知乎上刷屏，有个问题跳进了笔者的首页，“冀朝鼎的具体措施是怎样的，
能瞒过宋子文，却对国民党造成巨大冲击？”冀朝鼎先生笔者从前略有耳闻，不过要承
认，是因为他的弟弟冀朝铸先生有“中国红墙第一翻译”的美称，几乎参与了上世纪50
-70年代所有中国最重要的外交活动。由此了解到冀先生兄弟都是才华横溢的一代英杰
，冀朝鼎先生早逝前已经有了“新中国最干练的经济学家”的声誉。
可进入问题后，什么鬼？居然有人在声称，冀朝鼎要为抗战和之后内战时期，国统区金
融混乱、超级通胀等等经济灾难负责？！随即又查了一下，笔者吃惊地发现，使用“冀
朝鼎”为关键词，竟然可以找到铺天盖地“祸国殃民的经济学家”“中共卧底推动发行
金元券”之类的消息。大多言之凿凿地声称，国民党统治晚期，包括发行金元券在内的
一系列疯狂劫掠... 阅读全帖 |
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c****n
发帖数: 1108 | 31 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: calman (两年之后), 信区: Military
标 题: 英达这是搞啥？
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 24 03:20:40 2017, 美东)
存的钱不多啊，咋就被捕了？我亲戚上次买房，我还帮忙中转了二十好几万。。。现在
想来很危险啊
根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月
之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额
度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行
账户。
作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金（是46
.4万美元存入金额的38%），以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009
年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元
（约200万人民币）。 |
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发帖数: 1 | 32 美國人沒有為退休後的生活準備充分存款，早已是不爭的事實，但始終沒有人知道這種
情況究竟有多嚴峻。聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)近日公布的調查結果顯示，
約有三分之二美國人未通過就職企業，把資金存入401(k)帳戶或其他任何退休計畫帳戶。
這些人中有的是雇主無權為員工申請加入退休計畫，有的則是公司確實提供此服務，但
員工完全不知情，更有的是因為員工個人沒有多餘資金可供存入退休金帳戶。近日，研
究人員還發現了一個新的原因，那就是小型公司為員工辦理退休計畫，相較於大型公司
更加困難。
人口普查局研究員吉迪恩(Michael Gideon)和米丘(Joshua Mitchell)通過分析2012年
至今的W-2納稅記錄發現，僅有14%的私人企業雇主向員工提供401(k)計畫。然而絕大部
分大型公司都提供此退休計畫，據吉迪恩和米丘預計，約有79%的美國人就職公司提供
401(k)或同類退休計畫，儘管如此，僅有41%的人將資金存入該帳戶。
丕優慈善信託基金(Pew Charitable Trusts)15日公布的數據顯示，年齡在22歲以上的
美國人中，僅10%擁有傳統退休金... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 33 若你经营现金生意，经常在银行帐户存入大笔现金，要注意几件事以免出问题。(Getty
Images) 若你经营现金生意，经常在银行帐户存入大笔现金，要注意几件事以免出问
题。(Getty Images)
在银行帐户存入大笔现金，有可能带来麻烦。如果你经营现金生意、兼差赚外快、或是
获赠大笔现金，到银行存款前先知道几件事。
目前还没有大银行对把现款存入个人帐户的顾客收费，但若你透过银行出纳员完成存款
，你可能要另外付费。例如，PNC银行对不用自助帐户管理选项的Virtual Wallet顾客
，每月收取七元的维持费。
若你开设商业帐户，存现款可能要付钱。例如，美国商业银行顾客若有Business
Fundamentals帐户，每月头一笔一万元以上的存款，每百元收费0.20元。大通银行也有
类似收费。
利用自动柜员机 (ATM)或夜间存款箱存款，不用付费。但要注意ATM 总会存在存款算错
的可能，如果发生这种情形，要立刻向银行投诉。
比付费更令人担心的，是被联邦政府盯上。银行按法律规定须申报超过一万元的现金存
款，这个表格的影本，会送交负责侦测洗钱等金融犯罪的财政部金融犯罪执法网路。
如果你... 阅读全帖 |
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y*******o
发帖数: 6632 | 34 全面match 价格 256亮黑 plus 1300
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n*******4
发帖数: 6402 | 35 iPhone 5s, 目前还是如火如荼
护士神户对收款都有很多担心
现在把我知道的大致了解一下
途径1:现金异地存入checking 或者pay信用卡
这是以前比如iphone4s 和ipone5的时候最常见的.现在5S 还有人在这样做.
但是我们现在已经完全不做了.随着欧美市场的兴起,这个方法估计逐渐会被淘汰.
优点: 速度快,存入当天收款方账号pending可见.
缺点:
有金额限制,单笔不能太大
存多了,被银行关账号风险比较大
对策: 多开银行账号,用不同银行和不同人分开接
途径2:支票异地存入
这是目前我们做5S的重要付款方式
前提是必须付款方的银行里面有钱
优点很多:
速度快,存入当天收款方账号pending可见.
单笔金额也不再受到限制,我们一次2.5w都存过
途径3:在线付信用卡
前提是必须付款方的银行里面有钱
途径4:邮寄支票
相对较慢,但是如果你的开户银行是很小的银行,可以考虑.
途径5:Wire
速度快,金额超大, 5w+起比较划算
双方都收取费用
其他有空再补充 |
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y*******o
发帖数: 6632 | 36 全面match 价格 256亮黑 plus 1300
只要你敢开价 我就敢接
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y*******o
发帖数: 6632 | 37 jet black plus 128 950 256 1020 少量带价格议
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f********e
发帖数: 2194 | 38 公司提供traditional 401k and Roth 401k，有些地方不够清楚，请牛人指教
1.是不是只有存traditional 401k的钱才能tax deductable?比如说，存入税前$18000
到traditional 401k，报税的时候，这$18000就不用缴税了。但是如果存入税前$18000
到Roth 401k,这$18000还缴税吗？
2.我领导存钱到Roth 401k的时候，发现那个存入的是税前的金额，不是税后的。比如
税前工资$3000，存入10%，Roth 401k就多了$300。不是说Roth 401k是存的税后的钱吗
？请牛人解惑。
谢谢。 |
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M***n
发帖数: 5815 | 39 一、相关指令：
i 将暂存档内文章放入精华区
a 建立新文章
g 建立新目录
m 移动文章
d 删除文章或目录
t 修改文章或目录标题
e 修改文章内容
c 拷贝文章（用于精华区内不同目录间的文章复制或移动）
p 粘贴文章（与c同时使用）
n 更改档案名称（又叫英文名，是系统内部名称，不是文章标题）
s 察看档案名称/路径/日期
f 察看/设定丝路
二、精华区版主操作简易指南
1，如何进入精华区
在版面按x
2，如何将一篇版面文章收录到精华区
有两个方法：使用暂存档或使用丝路。暂存档与丝路相互独立，互不影响。使用暂存档
时，版主先选定需要收录的文章，再选择精华区目标目录。具体步骤：
1）在讨论区将光标指向需要收录的文章，按i
2）如果系统询问是否附加在旧暂存档之后，选择n
3）进入精华区目标目录，再按i
4）系统提示时输入文件英文名（又叫档案名称，是系统内部名称，不是文章标题）
5）系统再询问时输入文章标题
丝路的使用见下。
3，什么是丝路，如... 阅读全帖 |
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w****h
发帖数: 240 | 40 地下钱庄暗藏洗钱通道
英国《金融时报》提及的一份调查显示，中国富人的一项主要需求就是把财富转移到海
外。就目前来看，不太可能在国内金融体系内实现财富转移。2011年央行公布的侵吞国
有企业资金调查结果显示，近10年间有超过1200亿美元的资金从国企转移到了海外。这
其中当然也不乏一些涉案资金。
外资私人银行成转移财富“帮手”？
近几年，各家银行的私人银行业务纷纷展开，中国的富人成为追逐目标。中国建设银行
和波士顿咨询公司2011年12月22日联合发布的《中国财富管理市场》报告显示，预计
2011年底我国高净值家庭(可投资资产在600万元以上的家庭)总数将达到121万户。
近期发生的某银行地方支行行长携数亿资金外逃案则再次引发业界对外逃资金路径的关
注。在资金向海外转移的过程中，拥有海外资源的外资行优势是否远大于国内的银行？
多位受访者称，中国富人之所以选择外资行，正是看中外资行丰富的海外平台。在此案
中，江阴市公安局就怀疑，有着国外背景的外资行员工有可能成为帮助中国富人实现这
一目的的“帮手”。
一位受访的私人银行负责人亦特意提及：“私人银行很重要的一点是保证客户的隐私性
。”据《中国... 阅读全帖 |
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f********n
发帖数: 6465 | 41 日政府主导靖国神社问题文件曝光
（英国）BBC中文网 (2012-01-22)
日本左派大报《朝日新闻》周六报道，该报调查日本政府厚生劳动省的内部资料，发现
了厚生省（厚劳省前身）上世纪五十年代谋求靖国神社合祀二战甲级战犯灵位的相关文
件。
文件显示，迄今为止日本政府在国会等宣称靖国神社供奉二战甲级战犯灵位是“靖
国神社的判断”的答辩与事实不符，实际上是政府主导的结果。
传闻得以证实
日本国内一向有传闻，战后厚生省内一些前军人出身的官员巧妙地把甲级战犯的灵
位存入靖国神社，但并没证据。
《朝日新闻》周六图文并茂地说明，在厚生省“战争裁判参考资料-法务关系业务
处理要纲”等相关文件中，记录了1953年（日本二战后宣布恢复主权的第二年），厚生
省以扩充公共援助制度的契机，决定把二战被判死刑的14名甲级战犯的灵位“非勉强地
推进”，先存入各地护国神社，最终以存入东京靖国神社为目标的方针。
报道说，发现了六处、三名甲级战犯的灵位放入地方护国神社的记录。
报道说，1951年日本与二战胜利国的代表-美国在美国三藩市（或称旧金山）签署
了清算败战的和平条约后，厚生省引扬援护厅内一些来自陆海军出身... 阅读全帖 |
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f********n
发帖数: 6465 | 42 日政府主导靖国神社问题文件曝光
（英国）BBC中文网 (2012-01-22)
日本左派大报《朝日新闻》周六报道，该报调查日本政府厚生劳动省的内部资料，发现
了厚生省（厚劳省前身）上世纪五十年代谋求靖国神社合祀二战甲级战犯灵位的相关文
件。
文件显示，迄今为止日本政府在国会等宣称靖国神社供奉二战甲级战犯灵位是“靖
国神社的判断”的答辩与事实不符，实际上是政府主导的结果。
传闻得以证实
日本国内一向有传闻，战后厚生省内一些前军人出身的官员巧妙地把甲级战犯的灵
位存入靖国神社，但并没证据。
《朝日新闻》周六图文并茂地说明，在厚生省“战争裁判参考资料-法务关系业务
处理要纲”等相关文件中，记录了1953年（日本二战后宣布恢复主权的第二年），厚生
省以扩充公共援助制度的契机，决定把二战被判死刑的14名甲级战犯的灵位“非勉强地
推进”，先存入各地护国神社，最终以存入东京靖国神社为目标的方针。
报道说，发现了六处、三名甲级战犯的灵位放入地方护国神社的记录。
报道说，1951年日本与二战胜利国的代表-美国在美国三藩市（或称旧金山）签署
了清算败战的和平条约后，厚生省引扬援护厅内一些来自陆海军出身... 阅读全帖 |
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s********8
发帖数: 725 | 43 加国骗徒新招：讹称绑架 诈中国留学生家长1万加元
加拿大家园 iask.ca 2011-06-16 12:52 来源: 中新网 作者: 手机版
骗徒行骗手法层出不穷，最近在大多伦多地区发生多宗以事主子女的短片向远在中港地
区的家长勒索，讹称他们的子女在加国遭他们绑架，索取赎款。家长一时心急，立即将
钱存入匪徒指定的银行户口。
据记者获得的消息，一名来自中国大陆，目前正在多伦多大学就读的女留学生，她在大
陆的家人约於两周前突然接获一个电邮，电邮附有一段类似以手机拍摄的短片，其女儿
在镜头前出现，表现有点惊惶。
该段短片没有声音，但有字幕，内容大意为事主女儿已被绑架，立即存入两万加元到一
个指定的户口，否则将会对其女儿不利。
该名收到电邮的母亲听闻女儿遭绑架，被吓得六神无主，一方面立即筹措现金，另一方
面联络在多伦多的女儿及相熟朋友。女儿的电话一直未能接通，而她收到电邮时，正值
多伦多时间半夜，朋友也联繫不上。
利用时差骗家长筹钱存入指定户口
这位母亲虽然暂时未能筹足两万加元，但唯有立即将临时筹得的一万加元存入匪徒指定
的户口，希望能为女儿暂时保命，并继续筹钱。至多伦多时间天亮以後，事主在... 阅读全帖 |
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s********8
发帖数: 725 | 44 加国骗徒新招：讹称绑架 诈中国留学生家长1万加元
加拿大家园 iask.ca 2011-06-16 12:52 来源: 中新网 作者: 手机版
骗徒行骗手法层出不穷，最近在大多伦多地区发生多宗以事主子女的短片向远在中港地
区的家长勒索，讹称他们的子女在加国遭他们绑架，索取赎款。家长一时心急，立即将
钱存入匪徒指定的银行户口。
据记者获得的消息，一名来自中国大陆，目前正在多伦多大学就读的女留学生，她在大
陆的家人约於两周前突然接获一个电邮，电邮附有一段类似以手机拍摄的短片，其女儿
在镜头前出现，表现有点惊惶。
该段短片没有声音，但有字幕，内容大意为事主女儿已被绑架，立即存入两万加元到一
个指定的户口，否则将会对其女儿不利。
该名收到电邮的母亲听闻女儿遭绑架，被吓得六神无主，一方面立即筹措现金，另一方
面联络在多伦多的女儿及相熟朋友。女儿的电话一直未能接通，而她收到电邮时，正值
多伦多时间半夜，朋友也联繫不上。
利用时差骗家长筹钱存入指定户口
这位母亲虽然暂时未能筹足两万加元，但唯有立即将临时筹得的一万加元存入匪徒指定
的户口，希望能为女儿暂时保命，并继续筹钱。至多伦多时间天亮以後，事主在... 阅读全帖 |
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a*o
发帖数: 25262 | 45 今年2月剛進東洛杉磯社區學院就讀的華裔留學生Mike，在網路QQ聊天室找到代存兌支
票的賺外快工作，每次可抽取存兌支票金額20%作佣金報酬。工作三天，存兌三張支票
後，非但沒賺到一分一毫還倒賠6000元，讓他大失血，又不敢告訴遠在中國山東的家人。
經由QQ聊天室Mike找這工作時，對方表示因為個人開設的公司想避稅，不想在公司帳戶
存兌過多支票，想找留學生代為存兌支票。
有興趣做這工作者，須先提供個人銀行存款帳單明細，以審核銀行存款狀況是否適合這
工作。Mike便依對方要求提供銀行存款帳單，還至對方指定的聖蓋博谷一家銀行開立支
票帳戶，並取得15張免費支票，本月7日在蒙特利公園市一家星巴克（Starbuck）與對
方見面。
對方是年約19歲的ABC男子，英文非常流利，他取得Mike的銀行帳戶支票做為抵押後，
即交給Mike一張2000元支票，雙方約定存兌三張支票後，於第四天結算佣金報酬。
Mike拿到第一張支票後，當天即存入個人在一家主流銀行開立的帳戶，第二天（8日）
銀行存摺上顯示支票入帳2000元，於是Mike提領2000元現金交給對方。
8日對方又分別於上午、下午給Mike兩張支票... 阅读全帖 |
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c****t
发帖数: 19049 | 46 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝版主操作手册＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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s********8
发帖数: 725 | 47 加国骗徒新招：讹称绑架 诈中国留学生家长1万加元
加拿大家园 iask.ca 2011-06-16 12:52 来源: 中新网 作者: 手机版
骗徒行骗手法层出不穷，最近在大多伦多地区发生多宗以事主子女的短片向远在中港地
区的家长勒索，讹称他们的子女在加国遭他们绑架，索取赎款。家长一时心急，立即将
钱存入匪徒指定的银行户口。
据记者获得的消息，一名来自中国大陆，目前正在多伦多大学就读的女留学生，她在大
陆的家人约於两周前突然接获一个电邮，电邮附有一段类似以手机拍摄的短片，其女儿
在镜头前出现，表现有点惊惶。
该段短片没有声音，但有字幕，内容大意为事主女儿已被绑架，立即存入两万加元到一
个指定的户口，否则将会对其女儿不利。
该名收到电邮的母亲听闻女儿遭绑架，被吓得六神无主，一方面立即筹措现金，另一方
面联络在多伦多的女儿及相熟朋友。女儿的电话一直未能接通，而她收到电邮时，正值
多伦多时间半夜，朋友也联繫不上。
利用时差骗家长筹钱存入指定户口
这位母亲虽然暂时未能筹足两万加元，但唯有立即将临时筹得的一万加元存入匪徒指定
的户口，希望能为女儿暂时保命，并继续筹钱。至多伦多时间天亮以後，事主在... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 48 【 以下文字转载自 board 讨论区 】
发信人: mitbbs (未名空间), 信区: board
标 题: [参考] 精华区操作简易指南
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 4 03:06:42 2009), 站内
发信人: mitbbs (未名空间), 信区: BuildingBBS
标 题: [参考] 精华区操作简易指南
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 4 02:35:46 2009), 转信
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1，如何进... 阅读全帖 |
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m****s
发帖数: 18160 | 49 【 以下文字转载自 BuildingBBS 讨论区 】
发信人: mitbbs (未名空间), 信区: BuildingBBS
标 题: 版主操作手册
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 16 00:19:12 2013, 美东)
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c*********d
发帖数: 9770 | 50 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: chinabbsdad (张果老他爹), 信区: Military
标 题: 魏峰：一个红色经济间谍毁灭了国民党政府？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 23 00:03:55 2017, 美东)
http://www.guancha.cn/WeiFeng/2017_07_16_418384_s.shtml
魏峰：一个红色经济间谍毁灭了国民党政府？
魏峰财经从业人士，观察者网特约作者
2017-07-16 08:19:57字号：A-AA+来源：观察者网
【文/观察者网专栏作者魏峰】
前几天正在知乎上刷屏，有个问题跳进了笔者的首页，“冀朝鼎的具体措施是怎样的，
能瞒过宋子文，却对国民党造成巨大冲击？”冀朝鼎先生笔者从前略有耳闻，不过要承
认，是因为他的弟弟冀朝铸先生有“中国红墙第一翻译”的美称，几乎参与了上世纪50
-70年代所有中国最重要的外交活动。由此了解到冀先生兄弟都是才华横溢的一代英杰
，冀朝鼎先生早逝前已经有了“新中国最干练的经济学家”的声誉。
可进入问题后，什么鬼？居然有人在声称，冀朝鼎要为抗战... 阅读全帖 |
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